扬州农发行直营业务部 开展反洗钱专题培训

近日，扬州农发行直营业务部组织部门客户经理积极开展反洗钱专题培训活动，进一步提高员工反洗钱工作意识和业务能力，加强反洗钱队伍建设。

本次培训由扬州农发行风险管理部的童洁授课，她首先对2022年反洗钱工作形势与制度要点进行介绍，随后对客户身份识别标准、客户身份识别操作及持续尽职调查等内容作了深入浅出的讲解，并从反洗钱监管处罚常见问题、反洗钱工作存在的不足及成因、大额交易和可疑交易排查、如何做好涉诈和异常账户排查和后续工作等四个方面，让大家充分认识到反洗钱工作涉及每一岗位、每一项业务、每一名员工。

此次培训活动聚焦日常反洗钱业务实操，进一步提升反洗钱工作质效。参训人员纷纷表示，对反洗钱工作有了更进一步的认识，今后将以更主动的心态和更专业的手段持续将反洗钱工作落到实处。张天乐