江苏江南农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏江南农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，决定于2026年8月13日召开本行2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2026年8月13日（星期四）14：30—15：00。

（二）会议地点

江南农村商业银行总行三楼会议室（常州市武进区延政中路9号）。

（三）会议召集人

本行董事会。

（四）会议召开及表决方式

现场会议、记名投票表决。

二、会议审议内容

关于吸并江苏江都吉银村镇银行股份有限公司并改建为支行的提案。

三、会议出席对象

（一）截至2026年8月11日（股权登记日），名列在本行股东名册且有正常表决权的股东，均有权出席本次会议。

本行将于2026年7月29日起暂停办理股权相关业务（司法裁定除外），以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格；

（二）有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席，该代理人可不是本行股东；

（三）本行董事、高级管理人员；

（四）本行聘请的会议见证律师；

（五）监管机构代表。

四、会议登记方式

（一）股权登记日：2026年8月11日。

（二）参会股东及股东代理人的确定

拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于2026年7月29日—8月10日15:00前（公休日除外）到本行下列登记受理机构进行登记（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期），现场登记的股东必须出示本行持股凭证。

（三）需要提交的材料清单如下：

1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。

2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、法人代表身份证、加盖法人单位公章的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。

4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

5.上述股东的营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。

五、会议联系方式

联 系 人：沈先生、丁先生；

联系电话：0519-89995161；

联系地址：常州市武进区延政中路9号；

邮政编码：213000。

六、其他事项

（一）参会人员食宿、交通等费用自理。

（二）参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证，于2026年8月13日13：30至14：20在会场签到处签到。

（三）会议审议的提案备置于上述登记受理机构，股东可就近查阅。

（四）出席会议的参会回执（附件1）和授权委托书（附件2）样本，备置于上述登记受理机构，股东可就近领取；电子版请到本行网站下载（网址：http://www.jnbank.com.cn/jnrcb/，位置：今日江南〉 投资者关系〉 最新公告）。

江苏江南农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月28日