南京彤天科技实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

公司第四届董事会第八次会议于2026年5月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2025年度股东会。

会议时间:2026年6月9日09时00分。

会议地点:公司会议室。

股权登记日：2026年6月4日，截至股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会。

二、会议审议事项

1、《关于2025年度报告的议案》

2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2025年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

5、《关于2025年度利润分配预案的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年6月5日

（9:00至17： 00）

2、登记地点:公司会议室。

3、登记方式:股东本人须持身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡，委托代理人须持经公证的委托授权文件、出席人身份证原件、委托股东账户卡等办理登记手续。

四、其他

1、联系人：占佳佳

电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十日前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2026年5月19日