江苏江南农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏江南农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次（临时）会议表决通过，决定于2025年12月26日召开本行2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2025年12月26日（星期五）15:00，会期预计半天。

（二）会议地点

江南农村商业银行总行三楼会议室（常州市武进区延政中路9号）。

（三）会议召集人

本行董事会。

（四）会议召开及表决方式

现场会议、记名投票表决。

二、会议审议内容

1.关于吸并江苏启东珠江村镇银行股份有限公司并设立分支机构的提案；

2.关于吸并江苏溧水民丰村镇银行有限责任公司并设立分支机构的提案。

三、会议出席对象

（一）截至2025年12月24日（股权登记日），名列在本行股东名册且有正常表决权的股东，均有权出席本次会议。

本行将于2025年12月10日起暂停办理股权相关业务（司法裁定除外），以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格；

（二）有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席，该代理人可不是本行股东；

（三）本行董事及高级管理人员；

（四）本行聘请的会议见证律师；

（五）监管机构代表。

四、会议登记方式

（一）股权登记日：2025年12月24日。

（二）参会股东及股东代理人的确定

拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于2025年12月10日—12月23日15:00前（公休日除外）到本行下列登记受理机构进行登记（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期），现场登记的股东必须出示本行持股凭证。

（三）需要提交的材料清单如下：

1.法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。

2.法人股东委托代理人出席的，持法人股东（委托人）股金证、营业执照、法人代表身份证、加盖法人单位公章的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

3.自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记，并填写参会回执（附件1）。

4.自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）股金证、委托人有效身份证件、委托人签名的授权委托书（附件2）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

5.上述股东的营业执照、有效身份证件等登记材料均需提供纸质复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。

五、会议联系方式

联 系 人：沈先生、丁先生；

联系电话：0519-89995161；

联系地址：常州市武进区延政中路9号；

邮政编码：213000。

六、其他事项

（一）参会人员食宿、交通等费用自理。

（二）参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证，于2025年12月26日14：00至14：50在会场签到处签到。

（三）会议审议的提案备置于上述登记受理机构，股东可就近查阅。

（四）出席会议的参会回执（附件1）和授权委托书（附件2）样本，备置于上述登记受理机构，股东可就近领取；电子版请到本行网站下载（网址：http://www.jnbank.com.cn/jnrcb/，位置：今日江南>投资者关系>最新公告）。

江苏江南农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月10日