南京彤天科技实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

公司第四届董事会第五次会议于2025年10月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

会议时间:2025年11月5日09时00分

会议地点:公司会议室

股权登记日：2025年10月28日，截至股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

三、会议登记

1、登记时间：2025年10月29日（9:00至17： 00）

2、登记地点:公司会议室

3、登记方式:股东本人须持身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人须持经公证的委托授权文件、身份证原件、委托股东账户卡等办理登记手续。

四、其他

1、联系人：占佳佳

电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十日前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2025年10月20日