高邮成立首家打击治理洗钱犯罪工作联络站

6月13日，高邮市打击治理洗钱犯罪工作联络站（下称“工作联络站”）在高邮市检察院揭牌成立。高邮市检察院、监察委员会、法院、公安局等打击治理洗钱犯罪工作领导小组成员单位（下称“成员单位”）会签《高邮市打击治理洗钱犯罪工作机制》，推动市县两级实现跨部门、跨层级协作，进一步强化联合打击和预防洗钱犯罪工作合力。

建立线索移送协作机制。以工作联络站为依托，市县两级成员单位加强各环节线索移送协作。监察机关调查案件时发现洗钱线索，及时移交给公安机关办理。公安机关注重挖掘洗钱情形，及时固定证据。检察机关在办案中发现遗漏洗钱罪行，可以监督公安机关立案侦查或要求补充移送审查起诉，对犯罪事实清楚、证据确实充分的，依法及时提起公诉。人民银行根据管理权限移交重点可疑线索，提供相关协查支持。

建立联合办案机制。检察机关根据其他成员单位的邀请，可以提前介入洗钱案件侦查，积极引导取证。人民法院加强对洗钱犯罪案件审判业务指导，统一法律适用标准，依法严惩洗钱犯罪。对于案情重大或涉及面广的洗钱犯罪线索，各成员单位可以进行联合督办，对事实、证据认定困难，法律适用争议较大等情况，召开联席会议研判会商，提高办案质量和效率。

建立信息互通共享机制。各成员单位指定专门联络员负责日常工作联络，定期或不定期就打击治理洗钱犯罪工作总体情况、工作进展、工作成效等方面加强沟通交流，遇紧急情况或需联合部署行动，可召开市县联动协调会议。加强同堂培训，轮流召集反洗钱条线工作人员共同学习反洗钱相关法律法规，为提升反洗钱能力赋能充电。联合开展宣传，结合已判决的典型案例，以案释法，及时回应社会关切，提升公众反洗钱意识。

彭英婕 张渝 庞敏