南京彤天科技实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2023年度股东大会。

会议时间：2024年6月3日09时00分。

会议地点：公司会议室。

股权登记日：2024年5月30日，截至股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面授权他人出席，被授权人不必为公司股东。

二、会议审议事项

1、《关于2023年度报告的议案》

2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月31日（9:00至17：00）

2、登记地点：公司会议室。

3、登记方式：股东持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

四、其他

1、联系人：占佳佳 电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十日前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2024年5月12日