关于召开江苏电力发展股份有限公司第三十次（2022年度）股东大会的通知

各位股东：

根据公司章程及十届十二次董事会决议，定于2023年5月31日上午10:00在南京召开公司第三十次（2022年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议内容

1．审议2022年度董事会工作报告；

2．审议2022年度监事会工作报告；

3．审议2022年度财务决算和2023年财务预算报告；

4．审议2022年度利润分配方案；

5．审议关于调整部分董事的议案；

二、出席资格

1．本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2．截止至2023年5月26日在华泰证券南京清凉门营业部登记在册的本公司股东；

3．公司法律顾问列席本次股东大会。

三、参会登记

凡符合上述资格的股东，请于2023年5月29日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记。

公司地址：南京市鼓楼区幕府东路8号华电江苏能源有限公司综合运营大楼14层 江苏电力发展股份有限公司。

邮 编：210037

联系电话：025-86735223

025-86735217

传 真：025-86735200

联 系 人： 陈瑞超

吴 晗

四、其他事项

会议地点：南京玄武湖假日酒店

地 址：南京市玄武区龙蟠路199号（地铁4号线岗子村站2号口出即到）

参加会议股东须提供以下材料：

法人单位：法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、股权证明复印件（以上材料加盖公章）；

自然人：自然人身份证复印件、股权证明复印件（以上材料自然人签字）；

如委托代理人出席，须另持委托授权书原件（加盖公章或签字）及被委托人身份证复印件。

参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

特此通知。

江苏电力发展股份有限公司

2023年5月5日