安顺市鑫联民爆物品经营有限公司召开临时董事会的公告

根据《中华人民共和国公司法》第六十二条、第六十三条的规定以及公司章程一十九条第四款、第二十二条、第二十三条、第二十四条的规定，股东金刚提议召开临时董事会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议时间：

2024年7月29日星期一下午2:30分；

二、召开会议地点:安顺绿洲报业宾馆(地址:安顺市黄果树大街报业宾馆三楼会议室)；

三、会议议程:

审议安顺市鑫联民爆物品经营有限公司董事会召集召开股东会议；选举第三届董事会、监事成员，董事会聘任经理班子。

四、参会董事:范勇(副董事长)、金刚(董事长)、詹明生(董事)；

五、列席人员:刘鑫(执行监事)、龚德胜(监事)、易吉祥(监事)、林浩(总经理)、刘颖(副总经理)、彭有芳(副总经理)。

六、会议主持人：金刚(董事长)

会议记录人：徐莉萍(股东)

七、董事会议案审议及表决

根据公司章程第二十六条、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托代理人出席，如届时未出席会议又未委托他人出席的视为自行放弃表决权。

特此公告

安顺市鑫联民爆物品经营有限公司

（股东：金刚）

2024年7月16日