根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，福清市交通建设投资集团有限公司拟召开2025年度第一次临时股东会会议，会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况：（一）股东大会类型和届次：2025年度第一次临时股东会；（二）股东会召集人：董事会；（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票；（四）召开时间：2025年9月21日 上午10:00；（五）召开地点：福清市交通建设投资集团有限公司会议室；（六）召开方式：现场。
二、会议审议事项：关于新增经营范围的议案。
三、会议出席对象：（一）福清市国有资产营运投资集团有限公司、国开发展基金有限公司；（二）公司董事和高级管理人员；（三）法律顾问；（四）其他人员。
四、会议登记方法：
（一）登记手续：出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0591-85157039）。在来信或传真上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及营业执照复印件（盖章），信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点；地址：福建省福清市宏路街道国资小镇1号楼2层交投集团办公室；电话：0591-85157039；传真：0591-85157039；邮编：350300；联系人：高晨昕。
（四）登记时间：2025年9月21日8:00—9:30。
五、其他事项
2025年度第一次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
附件：授权委托书
福清市交通建设投资集团有限公司
2025年9月6日
授权委托书
福清市交通建设投资集团有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位出席2025年9月21日召开的贵公司2025年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人盖章：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日