本报讯 （耿馈娥）受高额“佣金”诱惑，专门为上游犯罪团伙提供线下取现服务，涉案金额就高达30万元。近期，犯罪嫌疑人王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被饶阳县人民检察院依法批准逮捕。其“跑腿取现”的行为，正是当前洗钱类犯罪中典型的“现金转移”新变种。
王某某与“上线”李某某系朋友关系，李某某向其承诺：只要按要求到指定地点收取现金，并转移至另一地点，每次就能获得500至1000元“佣金”。尽管明知资金来路不明，但受高额回报诱惑，王某某仍决意铤而走险。
李某某通过加密软件向王某某发送取现地点，多为公园、地下车库等偏僻区域；王某某佩戴口罩、帽子抵达后，从指定人员手中接过装有现金的包裹，核对金额后拍摄视频反馈给李某某，再将现金转移至下一个交接点。截至案发，王某某累计完成取现操作5次，非法获利8000元，而他转移的资金，均为电信网络诈骗被害人的涉案款项。
此前，公安机关在侦办一起电信网络诈骗案时，发现涉案资金未通过传统银行卡流转，而是通过线下现金转移方式被快速洗白。经调取公共视频、排查资金流向，王某某的作案轨迹逐渐清晰，最终被警方抓获。随后，公安机关侦查终结，将该案移送饶阳县检察院审查逮捕。
饶阳县检察院在审查案件时，重点围绕掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件展开细致核查。根据“两高”《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，刑法相关规定的“其他方法”包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得的行为手段，而“明知”的认定需结合行为方式、获利模式等综合判断。
本案中，王某某虽辩称“不清楚资金具体来源”，但结合其多次在隐蔽地点交接、不核实资金合法性仍持续取现、获取远超正常劳务的高额佣金等情节，足以认定其主观上具有“明知是犯罪所得”的故意。同时，其专门为上游犯罪提供现金转移服务的行为，直接帮助诈骗团伙完成资金洗白，严重阻碍案件侦办和追赃挽损工作，社会危害性显著，符合逮捕条件，检察院遂依法对其作出批准逮捕决定。
检察官提醒
“跑腿取现”看似只是简单的劳务工作，实则可能是电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪的“最后一环”，沦为犯罪“帮凶”。面对“轻松赚佣金”“无需经验”等诱惑，务必提高警惕，仔细核实资金来源合法性，切勿因贪图小利触碰法律红线，否则将依法承担刑事责任。