江西高安农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《江西高安农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经江西高安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开高安农商银行2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2026年6月30日（星期二）10：00—12：00。
2.会议地点：高安农商银行总行十二楼会议室（江西省高安市瑞阳新区锦惠北路与锦绣大道交会处）。
二、出席会议对象
截至2026年6月9日（含），在本行登记在册的股东或股东代理人；高安农商银行董事、监事、高级管理人员；邀请的领导和嘉宾、见证律师等。
三、会议内容
（一）审议事项
1.高安农商银行2025年度董事会工作报告
2.高安农商银行2025年度监事会工作报告
3.高安农商银行2025年业务经营指标执行情况及2026年业务经营目标计划
4.高安农商银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案
5.高安农商银行2025年度利润分配方案
6.高安农商银行2025年度股金分红实施方案
7.关于聘用承办2026年年报审计会计师事务所的议案
8.关于修订《江西高安农村商业银行股份有限公司章程》的议案
9.高安农商银行股东会议事规则
10.高安农商银行董事会议事规则
（二）听取事项
1.监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告
2.高安农商银行2025年度董事履职评价报告
3.高安农商银行2025年度“三农”金融服务开展情况报告
4.高安农商银行2025年关联交易管理情况报告
5.高安农商银行2025年度主要股东（大股东）评估报告
6.高安农商银行2025年度信息披露报告
（三）依据章程规定需提交股东会审议（阅）的其他议案或报告。
四、会议登记事项
（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。
1.登记时间:2026年6月9日至6月29日，每天8:30-12:00，14:30-17:30。
2.登记地址:高安农商银行办公楼6楼办公室608室（江西省高安市瑞阳新区锦惠北路与锦绣大道交会处），邮编：330800。
（三）登记手续
1.自然人股东出席的，须提交本人有效身份证复印件；
2.委托他人参加会议的，受托人须提交委托人身份证复印件、股东授权委托书及本人有效身份证复印件；
3.法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证复印件（以上资料需加盖公司公章）；
4.法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东授权委托书及代理人身份证复印件（以上资料需加盖公司公章）。
五、会议出席及签到
请参加会议的股东或股东代理人持本公告第四条（三）款规定的登记文件及本人有效身份证原件，于2026年6月30日8:30-9:50到达会场办理签到。
六、会务联系人及联系电话
程少兴：18770956345
陈璐：18170575798
传真：0795-5292220
座机：0795-5291600
特此公告
江西高安农村商业银行股份有限公司
2026年6月12日