关于召开江西高安农村商业银行股份有限公司2025年临时股东会的公告

江西高安农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《江西高安农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经江西高安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开高安农商银行2025年股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间及地点

（一）会议时间：2025年10月15日（星期三）10:00—12:00。

（二）会议地点：高安农商银行总行十二楼会议室（江西省高安市瑞阳新区锦惠北路与锦绣大道交会处）。

二、出席会议对象

（一）截至2025年8月31日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东会；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

三、会议内容

1.审议《江西高安农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》；

2.审议《江西高安农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》；

3.审议《关于江西高安农村商业银行股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非职工董事候选人的议案》；

4.审议《关于江西高安农村商业银行股份有限公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人的议案》；

5.依据章程规定需提交本次会议审议的其他议案。

四、会议登记办法

（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

1.登记时间:2025年9月25日至10月10日，每天8:30—12:00，14:30—17:30；

2.登记地址:高安农商银行办公楼6楼608办公室（江西省高安市瑞阳新区锦惠北路与锦绣大道交会处），邮编：330800；

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

4.登记联系人:陈璐

电话：0795-5291600

五、其他事项

（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2025年10月15日8:30—9:50到达会场办理签到。

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

（二）会务联系人及联系电话

程少兴：18770956345

陈璐：18170575798

传真：0795-5292220

特此公告

江西高安农村商业银行

股份有限公司董事会

2025年9月25日