高安公安打击洗钱犯罪守护群众“钱袋子”

本报讯 王颖娜 黄赟报道：当网络成为情感与利益交织的虚拟空间，一群不法之徒正精心编织着网络骗局。近日，高安市公安局刑警大队历经数个昼夜的缜密侦查与跨省追击，成功摧毁一个以“交友投资”为幌子、利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，以雷霆之势守护群众的“钱袋子”。

今年3月，高安市的王女士在刷抖音时结识一名自称现役军官的男子方某。几天后，王女士和方某在网络上聊天越发频繁。

突然有一天，方某向王女士推荐下载一个名叫“华泰期货”的APP，并以“有内部渠道炒黄金稳赚”为由邀请王女士一同投资。该APP工作人员以“银行转账易被封控”为由，通过诱使王女士取现后以线下兑换虚拟货币的方式进行“投资”。王女士通过上述方式累计投入数十万元进行所谓的投资，直到发现无法提现时，惊觉陷入骗局，于是来到高安市公安局刑警大队报案。

接警后，该局刑警大队迅速成立专案组展开调查。民警从王女士线下取现的地点入手，随着调查逐步深入，江西贵溪籍男子林某辉进入警方视线，他曾驾驶一辆豪车频繁出现在多个诈骗案件取现现场，具有重大作案嫌疑。专案组深入研判发现，林某辉背后是一个贵溪籍涉诈团伙。

4月7日，专案组获得重要线索：林某辉在贵溪市某大厦活动。办案民警联合当地警方经过一天一夜的连续作战，最终在某出租屋内将林某辉抓获。同日，该团伙成员姚某华于白田高速路口落网。专案组同步展开审讯与侦查工作，发现该团伙的关键人物姚某才于当天收到受害人被诈骗的资金后正驾车赶往义乌市准备转移给上线。办案民警随即连夜驱车赶赴义乌，并于4月10日凌晨成功抓获姚某才，并从其作案车辆中现场缴获33万余元诈骗现金。

经查，今年2月以来，犯罪嫌疑人姚某才通过网络与境外上线勾连，组织林某辉等人辗转浙江、上海、安徽、湖北、江西等地，以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，转交给上线，从中非法获利。截至被抓，该团伙非法获利数十万元，涉案金额400余万元。目前，姚某才、姚某华、林某辉已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

民警提醒广大群众，注意识破“网络杀猪盘”三张面具。第一是人设伪装，即冒充军人、金融精英等权威身份博取信任。第二是话术陷阱，即以“内部消息”“规避监管”诱导脱离正规平台交易。第三是资金隔离，即要求现金交易、虚拟币充值切断资金追溯路径。网络诈骗花样多，不听不信不转账。全民反诈，从你我做起！