检察官提前介入，与公安民警研讨跨境电诈案情。
反诈小品《反诈“斗士”》在社区演出。本组图片均为资料图片，由魏都区人民检察院提供
核心提示
数字化时代，网络已成为人们生活不可或缺的组成部分，在带来便利的同时，也衍生出复杂多样的网络犯罪，严重影响社会稳定和群众安全感。近年来，魏都区人民检察院依法履行法律监督职能，依法严惩和有效防范网络犯罪，2022年以来共起诉利用电信网络实施犯罪490件768人，办理涉“两卡”犯罪案175件332人；受理开设赌场案批捕45件60人，提起公诉212件282人，追捕追诉97人。
主动作为，全力打团伙、摧网络、斩链条
“当前，网络犯罪手段迭代更新，新型犯罪形式层出不穷。网络犯罪的主体不再是零星的个体行为，已经发展成为组织严密、分工明确、相互配合的专业犯罪团伙。对此，我们坚持提前介入引导侦查，全力打团伙、摧网络、斩链条。”魏都区人民检察院副检察长王东芳介绍。
2023年2月，在老挝万象某工业园区，陈某（在逃）组建“1号集团”“2号集团”两个诈骗窝点，交由李某、席某等人管理。李某、席某为招募人员、扩大诈骗集团规模，多次帮助中国境内人员办理出境手续，并安排他们从事话务员等工作。话务员冒充各大网络平台客服，以“平台误开会员需扣费”为由，诱骗国内群众“取消服务”并转账。
2023年9月，一批电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押送回国。其中，李某、席某因涉嫌2起合计金额56万元的跨境电信网络诈骗案件，于2023年10月被公安机关提请至魏都区人民检察院批准逮捕。
李某、席某虽然落网，但是拒不认罪，加上诈骗集团内限制使用通信工具，并以代号相互称呼，背后庞大的“话务军团”仍隐于迷雾。
检察官在审查中发现，扣押的14部手机中有“客户约机表”“每日业绩表”、话务员护照等信息，可锁定话务员真实身份及涉诈金额，随即向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书，列明每日业绩统计和客户信息对比等侦查方向。通过检察机关引导侦查，公安机关对已从老挝回国的35名“客服”采取刑事强制措施。
“每一分赃款都是受害人的血汗钱，必须查清查透！”由于犯罪集团采用多层转账、虚拟货币交易等手段隐匿资金流向，最初的犯罪金额仅为56万元。为全面查清犯罪事实，该院建议公安机关运用大数据分析、资金穿透等技术手段，对涉案资金流向进行全方位追踪，结合受害人报案地、转账时间轴，锁定3省4名被害人，又根据账户交易记录、通信群组聊天记录等证据，在主犯零口供的情况下，成功将犯罪金额从56万元追加至2261万元。
追赃挽损是反诈的最后一环。面对赃款“蚂蚁搬家”式流向东南亚的难题，该院组建“资金猎手”专班，督促公安机关联合银行及时对涉案账户“一键冻结”，并通过释法说理、准确适用认罪认罚制度，引导37名犯罪嫌疑人主动退赃退赔，共计追回赃款200余万元。
2024年7月至2025年5月，该院对李某、席某及35名话务员以诈骗罪分6批向法院提起公诉。经法院审理，主犯李某被判处有期徒刑13年零6个月，并处罚金35万元，其余36名被告人被判处6个月至11年零6个月的有期徒刑，并处罚金。
宽严相济，坚持惩治和挽救相结合
“绝大多数网络犯罪以非法牟利为目的，其背后往往藏着一条洗钱‘暗渠’。犯罪团伙以‘兼职’‘无息贷款’为诱饵，招募人员通过银行卡转账、“跑分”平台、虚拟币交易等多种方式，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。”魏都区人民检察院第一检察部负责人林静说。
对此，该院始终坚持全面准确贯彻宽严相济刑事政策，在依法严惩职业性、组织性犯罪活动及其组织者、指挥者和骨干人员的同时，对涉案程度不深的未成年人、在校学生等特殊群体和处于犯罪链条末端、情节较轻的人员，依法从宽处理，并做好行刑反向衔接。
潘某家住魏都区，今年年初参加朋友聚会时结识了朱某（另案处理），慢慢成了好友。“热心”的朱某看潘某一直没有工作，就为他介绍了帮别人取黄金快递的活儿，承诺1天1000元。潘某意识到这是违法的事，但难抵高薪诱惑，爽快答应。
从2月份开始，潘某使用朱某提供的手机卡和朱某联系，按照事先约定的流程，取回黄金快递后进行专业化开封查验并全程录像，之后将拍摄视频和黄金转移给朱某，朱某给其结算跑腿费。
4月17日，许昌警方接到宋某报案，称其遭遇电信网络诈骗，对方以网络店铺投资为诱饵，骗走其价值不菲的黄金和大量现金。根据宋某提供的线索，公安机关很快将潘某抓获。9月11日，此案移送至魏都区人民检察院审查起诉。
“黄金那么贵重，用普通快递邮寄，你不觉得有问题吗？“”正常跑腿服务报酬都比较低，你觉得朱某给你的跑腿费合理吗？”……讯问时，面对检察官连连发问，潘某认识到了自己的错误并认罪认罚。
经审查，今年2至4月，潘某为非法获利，在明知上线让其接收的快递包裹是诈骗等违法犯罪所得的情况下，仍然按照上线指示帮助上线接收黄金等快递包裹，并按照上线的指示验货后转移给上线，致使诈骗案被害人宋某、徐某共计13块黄金被接收、转移，造成经济损失138279元。案发后，潘某赔偿宋某、徐某损失共计78934元。
今年9月，该院以潘某犯掩饰、隐瞒所得罪依法向法院提起公诉，并结合犯罪情节、到案后表现、积极赔偿被害人部分损失等情况，提出对潘某“判处有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金1万元”的确定刑量刑建议。法院审理后采纳了该量刑建议，并依法作出判决。
筑牢防线，让犯罪分子无隙可乘
“被告人鲁某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第（二）项……”
10月29日，一起妨害信用卡管理案件在许昌职业技术学院开庭审理，魏都区人民检察院第二检察部主任张晓燕出庭支持公诉。
被告人鲁某今年33岁，家住东城区。今年4月，为牟取非法利益，鲁某在明知他人通过快递寄来的银行卡内资金涉嫌犯罪的情况下，仍多次在深夜佩戴口罩、遮掩面容，前往指定银行ATM机提取现金并转交他人，其取现行为关联多起电信网络诈骗案件。
庭审现场，检察官对被告人的犯罪事实进行了举证、质证，对案件事实、证据、法律适用及量刑等充分发表了公诉意见，并根据庭审情况，对被告人及旁听大学生进行了必要的法治宣传教育。
“网络犯罪尤其是电信诈骗，花样百出，形式多变，只有增强群众自我防范意识，才能让犯罪分子无隙可乘。”张晓燕说。
近年来，该院线上线下齐发力，加大普法力度。线上，针对频发的电信诈骗案件，将常见的诈骗手段、真实案例与普法宣传相结合，推出原创普法情景剧《李大头受骗记》，通过主角“李大头”的被骗遭遇，揭示诈骗分子常用的甜蜜网恋、高息投资、轻松贷款等典型骗局。截至目前，“李大头”系列情景剧已完成9期，被最高人民检察院官网、官微、官方微博和河南省人民检察院官微多次转发。
2025年全国两会召开之际，该院与正义网、河南省人民检察院联合创作的反诈普法豫剧短片《戏中戏》在最高人民检察院官微发布，阅读量迅速突破10万。
线下，该院组织检察官深入社区、学校、企业开展普法宣传，让群众充分了解网络犯罪的社会危害性，警示群众辨别网络犯罪的伎俩，增强易感人群识诈防骗能力。今年2月，该院邀请许昌市曲艺家协会专业老师，在“李大头”系列情景剧基础上改编成小品《反诈“斗士”》，由原班人马出演，将“李大头”从荧幕搬到社区，好看又叫座。
“形式很新颖，贴近群众，大家在说说笑笑中就学到了反诈知识。”全国人大代表、魏都区南关街道七一社区第一书记马静称赞道。