经上饶农村商业银行股份有限公司（以下简称上饶农商银行）董事会研究，决定召开上饶农商银行2025年度股东会。现将会议有关事宜公告如下：
一、会议时间和地点
（一）会议时间：2026年10月9日（星期五）上午9:30-11:30。
（二）会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路6号（龙潭湖宾馆大宴会厅）。
二、参会人员
（一）截至2026年10月2日登记于股东名册的本行股东或其委托代理人；
（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师；
（四）邀请嘉宾；
（五）其他列席人员。
三、审议和听取的议案
（一）关于审议《上饶农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议《上饶农商银行2025年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议《上饶农商银行2025年度独立董事工作报告》的议案；
（四）关于审议《关于实施上饶农商银行2026年度经营计划》的议案；
（五）关于审议《关于聘请外部会计师事务所审计财务报告》的议案；
（六）关于审议《上饶农商银行2025年度关联交易专项报告》的议案；
（七）关于审议《关于上饶农商银行2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》的议案；
（八）关于审议《上饶农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的议案；
（九）关于审议《关于上饶辖内11家农商银行股东持有的股份转换为上饶农村商业银行股份有限公司股份的方案》的议案；
（十）关于审议《关于上饶农商银行2025年度利润分配方案》的议案；
（十一）听取《邓海辉辞去职工董事职务的报告》；
（十二）听取《谢松林辞去执行董事职务的报告》；
（十三）听取《关于上饶农商银行2025年度董事、监事、高级管理层履职评价结果的通报》；
（十四）听取《上饶农商银行关于大股东2025年度评估情况的报告》；
（十五）听取《上饶农商银行关于主要股东2025年度评估情况的报告》。
四、会议登记办法
（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东已质押股权的表决权、限制在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的全部表决权。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。
1.集中登记时间：2026年9月24日至10月8日，工作日上午8:30-12:00；下午2:30-5:30。
2.登记地址：江西省上饶市信州区带湖路23号（上饶农商银行），邮编：334000。
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应于会议召开前持本人身份证原件及复印件办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持委托书原件、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
（2）企业法人股东委托出席的，代理人应于会议召开前持营业执照原件及复印件（加盖法人公章）、代理人身份证原件及复印件、委托书原件（加盖法人公章）办理登记。
五、其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件资料，验证入场。
（二）委托书请联系本行各分支机构或会务联系人获取。
会务联系人：郑智宏
联系电话：18679316133
上饶农村商业银行股份有限公司董事会
2026年9月17日