经江西铅山农村商业银行股份有限公司（以下简称“铅山农商银行”）董事会会议研究，决定召开铅山农商银行2024年度股东会。现将会议有关事宜公告如下：
一、会议时间和地点
（一）会议时间：
2025年12月29日（星期一）上午9:30-10:30。
（二）会议地点：铅山农商银行后勤楼五楼会议室（江西省上饶市铅山县河口镇复兴中路22号）。
二、参会人员
（一）2024年12月31日登记于本行股东名册的本行股东或其委托代理人；
（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师；
（四）邀请嘉宾；
（五）其他列席人员。
三、审议各项议案
（一）审议《铅山农商银行2024年度董事会工作报告》；
（二）审议《铅山农商银行2024年度监事会工作报告》；
（三）审议《铅山农商银行2024年度内部审计工作报告》；
（四）审议《铅山农商银行2024年度业务经营情况及2025年度业务经营计划报告》；
（五）审议《铅山农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
（六）审议《铅山农商银行2024年度利润分配及股金红利分配的议案》；
（七）审议《铅山农商银行变更注册资本的议案》；
（八）审议《关于聘请外部审计机构对2025年财务报表进行审计的议案》；
（九）审议《铅山农商银行董事薪酬管理办法》；
（十）审议《铅山农商银行监事薪酬管理办法》；
（十一）审议《铅山农商银行2025年修订股东会议事规则的议案》；
（十二）审议《铅山农商银行2025年修订董事会议事规则的议案》；
（十三）审议《铅山农商银行2024年三农金融业务开展情况报告》；
（十四）审议《关于补选铅山农商银行第二届董事会董事（含独立董事）的议案》；
（十五）听取《铅山农商银行2024年度独立董事述职报告》；
（十六）听取《铅山农商银行2024年度关联交易专项报告》；
（十七）听取《铅山农商银行监事会对董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2024年度履职情况的评价报告》；
（十八）需要审议的其他议案。
四、会议登记办法
（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东已质押股权的表决权、限制在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的全部表决权。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。
1.登记时间：2025年12月9日至12月28日，工作日上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。
2.登记地址：铅山农商银行办公大楼三楼财务部（江西省上饶市铅山县河口镇复兴中路22号），邮编：334500。
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。
4.登记联系人：周海 18270310133
五、其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。
（二）与会人员交通、食宿及相关费用自理。
（三）会务联系人：王瑜琼15007031390
江西铅山农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月9日