潜江查处利用伪造证照开设“幽灵外卖”案解析

　　2026年以来，湖北省潜江市市场监管局采取强有力措施扎实推进网络餐饮食品安全问题专项治理行动。3月份，该局向市公安机关移交经营资质造假问题线索10条，联合公安机关成功打掉一个覆盖全国多地开设“幽灵外卖”、资质造假窝案串案团伙。目前，已对5名犯罪嫌疑人在全国范围违规开设的300余家“幽灵外卖”网店全部予以下架。

案件线索与鉴定
　　3月初，该局接到多起反映某外卖平台部分外卖店资质存疑的线索，同时网络监测发现，潜江有10家入网食品经营者证照信息异常。该局联合公安部门第一时间启动核查，采取两种方式辨别真伪。
　　专业鉴定比对。将涉案证照送具备资质的机构进行司法鉴定，重点核验印章、文字版式与官方样本是否一致。对涉及潜江本地的经营主体，立即调取备案的印章拓印样本一并移交鉴定机构，最终出具的鉴定文书具有完整法律效力，证实相关证照均系伪造。
　　实地核查。依据营业执照和食品经营许可证登记地址逐一上门核实，发现多个地址根本找不到实体经营场所，或在登记系统内查不到任何备案信息，由此证实证照及印章系伪造。
　　鉴于伪造印章达3枚及以上即达到刑事立案追诉标准，该局联合公安部门立即固定证据，并商请成立联合专案组深挖彻查，专案组已于3月10日成立并开展立案侦查工作。

案件查处情况
　　该局配合公安机关赴该外卖平台调取后台记录，发现平台审核把关不严。营业执照和食品经营许可证登记的是一人，手持身份证拍照的是另一人，绑定收款银行卡的是第三人。嫌疑人借此漏洞，以每人操控10家以上网店的规模批量入驻，从事无实体店“幽灵外卖”违规开设经营活动。
　　经联合专案组查实，此案仅潜江本地就涉及10家经营主体，背后更牵出遍布全国的300多家虚假网店，已形成网络黑灰产业链。突击审讯中，嫌疑人如实供述：有人从网上直接购买成套虚假证照，有人用修图软件私自伪造、编造营业执照和食品经营许可证，再利用平台审核漏洞，在外卖平台批量开设虚假外卖店。
　　嫌疑人牟利手法主要有两种：一是就近接单转卖。消费者在虚假网店下单后，嫌疑人便在登记地址附近寻找正规蛋糕店等商家，低价采购相同商品，再转手送给消费者，直接赚取差价。二是借助“转单宝”App分流派单。该App在重庆、成都、武汉、上海等一线城市订单量大，实行“价低者得”的接单模式。嫌疑人承接订单后通过软件分流派送，赚取中间差价。目前“转单宝”因涉嫌违法违规被市场监管总局查封，相关数据暂未调取，但不影响案件核心事实认定。

案件难点与破解
　　该案件侦办过程中遇到以下难点，但专案组立足实际，创新思路逐一击破。
　　零口供取证难。摒弃单一依赖口供的旧思路，坚持“物证为王”。深度对接外卖平台后台，溯源调取注册信息、IP登录轨迹、资金流水及操作日志等电子数据，通过技术复原补全经营证据；同时梳理资金往来信息，锁定证件买卖、利益分成记录，形成完整物证闭环，彻底打破嫌疑人侥幸心理。
　　人员分散抓捕难。成立落地摸排小组，对每名嫌疑人的户籍地、常住地、活动轨迹实施动态管控，建立台账。在全部人员行踪可控后，多点同步集中收网，一次性抓获4名主要犯罪嫌疑人，阻止了串供、潜逃和毁灭证据的可能性。
　　跨地域取证难。对全国300余家虚假网店按省份分级分类建立台账，主动对接涉案地公安和市场监管部门开展协查，整合平台大数据、本地证据与外地回函，分层串联、交叉印证，构建起完整闭环的证据链。
　　案件定性难。采取“内部研判+多级会商”模式，对照法条梳理犯罪构成，检索全国同类新型案例，统一办案尺度和法律适用，确保定性准确、程序合法。
　　管辖溯源难。明确只要犯罪嫌疑人在本辖区开网店，且证照登记归属本地，本地公安机关即可直接立案查处；若网店系第三方商家转让出售，需溯源打击上游卖家的，则与商家属地公安机关协商或报请省公安厅指定管辖，为全链条打击扫清障碍。

案件启示
　　该案的浮现，充分暴露了网络外卖平台证照审核存在的风险。该局已约谈相关外卖平台，要求严格实名验证，彻底堵住人证分离、身份错位等漏洞。深化政企数据共享，推动证照信息实时比对，健全行刑衔接机制，对假证入网“零容忍”。同时，认真总结本案多部门联动、多手段取证的做法，为全省打击“幽灵外卖”提供可复制经验，坚决守护群众“舌尖上的安全”。

□湖北省潜江市市场监管局 张 兴