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2025-10-14
星期二
当前报纸名称:绍兴晚报

民生银行开展宣传活动 “反洗钱知识进企业”

日期:08-28
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版面:第09版:金融界       上一篇    下一篇

  为深入贯彻落实反洗钱监管要求,提升企业员工金融风险防范意识,2025年7月,中国民生银行绍兴分行营业部走进代发工资企业,开展“反洗钱知识进企业”专题宣传活动。此次活动通过案例剖析、互动教学等形式,为企业员工带来了一场生动的反洗钱知识普及课。

  活动现场,银行工作人员将企业会议室精心布置为“反洗钱课堂”,针对企业经营特点,重点讲解了三大核心内容:一是剖析企业常见洗钱风险,包括大额现金交易异常、公转私可疑转账、虚构贸易背景等典型案例;二是警示员工个人风险行为,如出租出借账户、代他人办理金融业务、参与不明投资等;三是指导企业如何配合金融机构履行反洗钱义务,包括客户身份识别、交易资料保存、可疑交易报告等具体要求。

  “这次培训让我们对反洗钱有了全新认识,特别是那些真实案例的讲解,非常具有警示意义。”相关负责人表示。活动现场气氛热烈,员工们积极参与互动问答,就工作中遇到的实际问题与银行专家进行深入交流。