台州银行诸暨支行 成功拦截一起“投资”诈骗

　　通讯员 陶玲香

　　近日，台州银行诸暨支行工作人员凭借敏锐的风险意识和规范的业务流程，面对客户的可疑投资转账，快速精准识别风险，成功劝阻客户，保住客户3万元资金。

　　这天，客户寿某走进台州银行诸暨支行，神色中带着一丝焦急与期待。工作人员通过询问得知，该客户要转3万元资金给北京某文化有限公司杭州分公司的企业账户，主要用于投资视频拍摄。

　　工作人员听到“投资”后，引起了高度警觉，怀疑客户陷入了投资骗局。于是，在征得客户同意后，工作人员查看了其微信聊天记录，发现这名微信好友是其在3天前才添加的，且聊天记录中反复强调“投资”“保证金”等字眼。工作人员通过“企查查”查询发现，该公司为2024年10月新成立，空壳公司的风险较大，便立即叫来运营主管一起劝阻。

　　工作人员向寿某讲解了近期投资类的电信网络诈骗案例，同时将企业风险详细解释给寿某听。寿某这才道出了实情，称是对方主动加他微信的，自己并不知晓对方名字，只知道其公司在北京。自己想着视频拍摄能赚钱，就想着试试。最后客户决定不再转账，从而避免了3万元的资金损失。