兼职做“话费慢充”业务 成了诈骗犯的洗钱帮凶

　　

　　本报讯 “话费充值9.3折，充得多优惠也多”……这样的广告让不少人心动，殊不知其背后可能存在陷阱。

　　2023年8月，小林在浏览某App时，看到有人发布话费优惠充值的广告，“话费充值9.3折，1—3天内到账”，随后，小林便联系对方为自己的手机充值话费。

　　充值完成后，小林在跟对方聊天过程中，发现做“话费慢充”这个业务不仅赚得多、来钱快，而且只要在家动动手指就能完成。正为找兼职发愁的小林主动联系对方，提出能否一起从事“话费慢充”业务，对方便将上家的微信推给了他。

　　互加好友后，对方向小林提供了一个慢充网站和虚拟币代充微信号，并教其方法。学会业务流程后，小林使用自己以及家人、朋友的身份信息在某二手货交易App上注册了多个账号，并发布“话费慢充”广告，吸引客户充值话费。客户将要充值的手机号码和充值金额发给小林，并拍下订单，小林便将充值号码和金额录入到慢充网站，之后将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟币，再转给上家，由其负责为客户的手机号码充值话费。

　　没想到不久后，一些充值过话费的客户再次找到小林，称手机号码因涉嫌诈骗被封停了。虽然得知充值话费的资金很可能涉嫌违法犯罪，但小林并没有收手，共赚取好处费8万余元。直到2024年3月，小林被公安机关抓获。

　　2024年6月11日，该案被移送至上虞区人民检察院审查起诉。原来，“话费慢充”实际是诈骗分子为转移违法犯罪资金的套路。诈骗分子先收集大量的充值订单，等待诈骗行为发生，被害人转钱时，直接将被骗资金充值到客户手机号。这些充值话费的客户，无形中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少人在网上低价充值话费后，容易造成手机卡涉诈被封停，甚至因此被公安机关传唤接受调查。

　　通过检察官的释法说理，小林才幡然醒悟，原来自己做的“话费慢充”业务，是在帮助诈骗团伙洗白赃款。近日，上虞区人民检察院对小林以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。