利用数字人民币套现 流窜作案团伙被判刑

　　记者 潘秀玮

　　本报讯 近年来，随着数字人民币的推广和普及，数字人民币也被一些不法分子利用，成为诈骗、转移犯罪所得、非法集资等犯罪的工具。近日，越城区人民检察院就办理了这样一起案件，犯罪嫌疑人袁某等人利用数字人民币套现20余万元。

　　去年8月底，从老家出来打工的袁某，辗转多地都没有找到合适的工作。某天，刷短视频的他看到有人发布兼职广告，便主动联系。“只要找到有数字人民币的商家进行套现，我就会按套现金额的千分之八给你佣金。”对方告诉袁某。袁某一听有钱赚，立马按照其指令操作，在酒店附近找到商家套现，并成功拿到佣金。

　　几次操作下来，袁某已经“得心应手”。袁某拉拢有数字人民币账户的商家，在商家同意套现后，先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家，再将数字人民币收款码发送给上家，待上家诈骗所得的钱款进入商家数字人民币账户，由商家扣除1%至1.5%不等的手续费后，套取相应数额的现金。

　　“没想到这钱来得这么快，光我一个人干还是太慢了。”虽然意识到上家的钱来路不明，但袁某仍抵挡不住利益的诱惑，叫上女友张某、朋友寇某一起赚钱。

　　为了躲避公安机关的查处打击，袁某等人自去年9月初开始流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，套现成功后便驾驶机动车转至新的作案地点，将上家诈骗所得的钱款由“黑”洗“白”。

　　“老板，你们店支持使用数字人民币吗？我想换点现金，也愿意支付手续费。”去年9月中旬，袁某、张某、寇某出现在绍兴街头，寻找同意用数字人民币套现的商家。几天后，公安机关查询到辖区内多家商户数字人民币账户资金流动异常，很快锁定袁某等3人，将袁某等人抓获归案。不到一个月，袁某等人利用数字人民币套现20余万元。

　　近日，经越城区人民检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处袁某、张某、寇某有期徒刑一年四个月至七个月不等，并处罚金。