通讯员 交宣
近日，交通银行绍兴诸暨支行的“反诈先锋”凭借敏锐的洞察力、丰富的业务知识和强烈的责任心，成功识破了一起电信诈骗案件并追回被骗资金，有力地保障了群众的资金安全。
居住在上海的胡先生，由于轻信他人，在网上被诈骗并汇款4万元。当日，该资金汇入账户的主人张某神色匆匆来到交通银行绍兴分行诸暨支行柜面，要求支取现金。当工作人员向其询问取现用途和资金来源时，张某神色紧张，支支吾吾、表述不清，他的举动立刻引起了工作人员的警觉。通过查看交易明细，工作人员发现当天该账户有一笔金额1元的小额试探业务发生，转账成功后即有两笔款项入账，到账不到5分钟，张某便出现在该行柜面并要求全额取现，交易流程极具电诈典型特征。根据多年临柜反诈经验，工作人员判断张某疑似电诈“车手”。为最大程度保护受害人资金，工作人员设法稳住张某后，立即将此情况上报至诸暨反诈中心核实，同时对该账户进行了非柜面渠道管控。次日上午，当张某再次来到柜面时，该行工作人员立即报告当地反诈中心。根据该行提供的线索，公安机关抓获了两名犯罪嫌疑人，并成功堵截涉诈资金。
为尽快返还胡先生的资金，支行工作人员多次主动联系、配合胡先生和反诈中心，积极提供相关资料。几天之后，胡先生的这部分资金退回到他的账上，胡先生激动不已，特意定制了一面锦旗表示感谢，称赞该行“反诈先锋，仁心为民”。
锦旗虽轻，情意浓浓。这不仅是对交通银行绍兴分行员工认真负责、专业高效服务的高度认可，更是客户对该行防范电信网络诈骗的高度赞扬。近年来，交通银行绍兴分行不断加强业务培训、普及金融知识以及防诈骗宣传，致力于提高客户的防范意识。同时，该行还积极与公安部门联动，及时上报可疑情况，加快推进“智卡通”系统在交行的应用，强化潜在受害人资金保护，协助警方打击电信诈骗犯罪。今后，交通银行绍兴分行将继续与客户携手共筑反诈防线，让电信诈骗无处遁形。