拉拢烟酒店老板洗钱 一个团伙被捣毁

　　

　　本报讯 数字人民币作为国家法定货币，因其支付更快、隐私性好等诸多优点，被越来越多的大众所接受。然而，这项新的支付方式在普惠大众的同时，也被部分违法犯罪分子当成了犯罪的工具。近日，越城区公安分局成功破获了浙江省首起利用数字人民币银行洗钱的案件。

　　银行人员报警，一账户资金异常

　　2023年9月16日，越城公安涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称，该行一商户数字人民币账户近段时间的资金流动十分异常。

　　接到报案后，越城区公安分局迅速成立专案组，对案件资金流、信息流和网络流进行深入分析和研判。其间，专案组民警咨询相关专业人士，对款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查核实。最终确定该账户涉嫌利用数字人民币的收款账户为境外诈骗集团提供洗钱帮助。

　　根据手头掌握的情况，专案组民警连夜展开调查，成功锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙踪迹。经查，该团伙成员通过将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款，完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。

　　拉拢烟酒店老板，帮助洗钱

　　“该团伙自2023年9月初开始流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊等，拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板帮助洗钱，许以千分之八的佣金结算。”专案组民警傅浏钧介绍。

　　2023年9月17日，专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7名，在24小时内成功捣毁该洗钱团伙，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50余万元。

　　经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强、调查难度大的特点，通过数字人民币方式进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。

　　目前，相关涉案人员已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　越城区公安分局副局长蒋铁奇表示，广大市民要警惕任何企图索取数字人民币App登录和交易密码的要求，避免成为不法分子的洗钱工具。