N通讯员 曹佳喜 陈思妍
本报讯 近日，嘉善等多地商家都遇上“豪气客户”，陌生客户不询价不了解，一开口便要数箱高档白酒，并且爽快付款，扫货“豪气客户”为何突然这么多？
接到群众提供的可疑线索后，嘉善县公安局刑侦大队会同罗星、西塘派出所立即展开侦查。警方发现男子姚某频繁在商超下单高档白酒，通过分析研判，其购买白酒的行为与其身份并不相符，这引起了民警注意。
姚某购买行迹遍布江浙沪三地，且其落脚点并不固定，民警顺线追踪，发现姚某多次购买白酒后转移至他人，再由其余几人销售至外地，行为十分可疑。
专班民警通过研判，发现这是一个披着购买高档白酒“外衣”，帮助境外骗子“洗钱”的团伙。由于该团伙在江浙沪三地流窜频繁，民警连夜前往上海金山、杭州萧山，在嫌疑人临时落脚点进行抓捕。警方进一步调查发现，诈骗团伙以代取几瓶白酒就能轻松赚到高额佣金为由，招募下游人员，利用诈骗来的赃款购买名烟名酒，再转移变卖以洗白资金。
“我在刷短视频时看到一则‘帮忙跑腿取白酒每趟赚几百块’的‘高薪’急聘广告，而且还包吃包住，我就联系对方帮助取白酒。”嫌疑人姚某交代。
其间，有人会联系姚某，要求他与其他同行人员前往宁波、绍兴、湖州等地的大型商超，购买茅台、五粮液、国窖等高档白酒，再以低价卖给实体商户，最后将钱转移到骗子手中。
目前，姚某等5人已被嘉善警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
随着电信网络诈骗套路一再翻新，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等方式，转为到金店、虫草店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。将诈骗资金转入商户账户，骗子通过各种方式从商户处买走商品，商户经营者无意中竟成为骗子的“洗钱”帮凶。