N顾晓彤
近日，中国银行平湖新埭支行协助民警阻截一起疑似涉诈资金转移案件，获得派出所表扬。
当天下午2点左右，一名女子杨某来到新埭支行要求取现2万元。柜员小陶在办理时，发现该账户当天刚转入3万元，其中1万元已在ATM机取现，剩余2万元因限额需在柜台取现。
出于对资金快进快出的警惕，小陶询问了杨某的取款用途。杨某犹豫之后，告知是其“小姐妹”段某问她借钱装修房子。小陶心有疑虑，向杨某询问段某联系方式，与交易流水中转入账户的信息比对，并向支行盛副行长汇报。
盛副行长拨通段某电话，听到的却是一名男性的声音。对方慌乱中自称为段某朋友，她外出未带手机，且要晚上才能回来，随后匆忙挂断电话。感觉事有异常，盛副行长果断报警。民警到达现场记录、核实，在客户取现2万元后，与客户一同离开网点。
次日早上，平湖新埭派出所致电支行，对支行昨日报案提供的线索表示感谢。原来，昨日离开网点后，民警一路跟随杨某，发现其在新埭镇绕了一大圈后，进入另一家银行准备现金汇款，被民警及时拦下。民警随后陪同杨某将3万元全部存回其银行卡中，并对该卡进行了冻结。结合杨某坦白，其下载了一个“振兴XX”的App，并加入了一个疑似杀猪盘的群聊，被群内人员洗脑后，充当取现“工具人”。
平湖新埭支行通过敏锐的判断和果断的行动，提供了重要线索，阻止了一起潜在的诈骗案件，赢得了派出所的赞扬。