警银合作成功堵截一起37300元取现诈骗

　　N龚萱

　　日前，工行浙江示范区支行收到了嘉善县反诈办的表扬信，表扬该行在现发案件的应急处置过程中主动靠前、积极作为，协助阻断了一起线下取现的电信网络诈骗案件。

　　12月1日下午2时02分，一名中年男子来到工行西塘支行办理37300元现金取款业务，业务办理过程中并未发现异常。下午2时17分，西塘支行负责人收到“西塘派出所银行联络群”征集取现2万元至4万元现金的反诈线索，网点立即开展业务排查。现场经理收到通知，第一时间对当日取现业务进行排查，锁定了目标，并且反馈西塘派出所。下午2时35分，西塘派出所民警来到西塘支行，网点工作人员将锁定目标的具体情况告知民警，并配合民警核对确认当事人信息。警方通过技术手段追踪到客户，及时阻止了客户将现金通过快递方式交给诈骗分子的行为。

　　在当前金融环境中，取现诈骗手法不断演变，变得更加隐蔽和复杂。诈骗手段从传统的线上转账转变为寄运黄金、现金及烟酒或上门取货，常见的诈骗套路包括做任务刷单诈骗、虚假投资理财诈骗和冒充公检法诈骗。要更加警惕新型诈骗，不随意透露个人信息，不轻信高回报承诺，如果怀疑自己可能遭遇诈骗，或者已经遭遇诈骗，要及时向警方报警。