N晚报记者 戴瑞雪 通讯员 王倩霞
使用微信等软件添加被害人，并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任，再诱导被害人到虚假的外汇平台注册投资……日前，随着嘉兴市中级人民法院作出维持原判的终审裁定，一审被判处十年有期徒刑，并处罚金40万元的被告人贺某悔恨不已，等待他的将是漫长的铁窗生活。
至此，这起由最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力协作下尘埃落定。
“投资大师”布下陷阱
2021年7月初，在桐乡做毛衫生意的吴女士偶然收到名为“杜岩”的微信好友添加申请。对方称自己在北京从事金融分析工作，朋友圈中晒的都是豪车豪宅，日常出入高级场所。经过几天热聊，两人逐渐熟络。
“最近我手上有个稳赚不赔的投资项目，你要不要试试？”几天后，“杜岩”告诉吴女士，自己可以帮她向公司特别申请一个投资名额。出于对“杜岩”的信任，吴女士决定试试。根据对方发来的二维码，吴女士下载了一款炒外汇App，并充值100美元。令她意想不到的是，10分钟后账户里的钱就涨了40%，吴女士当即提现了140美元。
此后，她又操作了两次，获利20%。紧接着，吴女士就被对方拉进了“杜老师VIP信息交流群”，大师“杜岩”时常在群内分享投资之道，群友们对他也是疯狂追捧，尝到甜头的吴女士开始对“杜岩”深信不疑。
不久后，“杜岩”在群内发布了一条美金投资计划，并私信怂恿吴女士投资。看着群内争相投资的情景，吴女士不甘落后，投资了1万美元。本以为这次投资会像前几次一样顺利，没想到对方却回复称，吴女士因为操作失误导致全部亏损，同时自己也将面临公司的处罚，唯一的解决办法就是删除所有投资记录。不知所措的吴女士只能按照对方要求进行操作，但对方很快将她拉黑了。
意识到受骗的吴女士立即向公安机关报案。2021年7月，桐乡市公安局立案侦查后，先后将贺某等44人抓获归案，其中真名叫肖某的“杜岩”也在被抓获人员之列。
犯罪团伙境外设局
经过公安机关深入侦查，一个盘踞在“金三角”的特大跨境电信网络诈骗集团浮出水面。
2020年9月至2021年12月，贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”，专门实施电信网络诈骗犯罪，从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营，内部各“股东”分工负责，将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是该团伙的犯罪手段之一，资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”，两种方式的“投资渠道”虽然不同，但诈骗手段相似。
在吴女士遭遇的外汇投资诈骗中，团伙成员按照公司“话术”，使用微信等软件添加被害人，并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任，再诱导被害人到虚假外汇平台注册投资。
一开始，诈骗分子会故意让被害人用小额投资盈利并提现，适时安排团队成员控制多个微信号，在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛，进一步骗取被害人的信任。
等到被害人放松警惕后，诈骗分子就会忽悠其加大投资金额。但当被害人想要再次提现时，他们则通过操控平台控制被害人盈亏，或以流水未达要求、操作失误等理由拒绝被害人提现，从而达到诈骗钱财的目的。
区别于外汇投资诈骗打感情牌获取信任的方式，资金盘项目投资诈骗则是向被害人热情推荐虚假投资平台，并以注册送礼品、投资有返利、介绍他人投资有提成等诱导被害人注册投资虚假平台。一旦被害人大额投资长期项目后，结果便是提现无望、血本无归。
2022年12月至2023年12月，桐乡市检察院先后对贺某等人以诈骗罪、偷越国（边）境罪提起公诉。法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金40万元；谭某等43名被告人因诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被法院判处八年六个月至一年不等有期徒刑，各并处数额不等罚金。