各位股东：
根据《公司法》和本行《章程》相关规定，经董事会决定，召集本行2022年度股东大会，现将有关事项通知如下
一、会议时间
2023年6月20日（星期二）会期半天
上午10：00-10：50 会议签到
上午10：50-11：00 确认人数
上午11：00 正式开会
二、会议地点
地点：呼图壁农商银行副楼四楼会议室
地址：新疆呼图壁县园林路79号
三、参会人员
（一）2023年5月30日以前登记在册的公司股东(除股权质押或股权冻结的股东)均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人代为出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不用必须是本行股东，委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（二）本行董事会董事、监事会监事及本行高级管理人员
（三）公司聘请的见证律师；
（四）其他经邀请或许可人员。
四、会议审议事项及本次会议表决的议案：
1.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年度工作报告》的议案
2.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2022年度工作报告》的议案
3.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本的方案》的议案
4.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2022年度财务费用执行情况及2023年财务费用预算》的议案
5.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2022年利润分配方案》的议案
6.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司变更注册资本》的议案
7.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告》的议案
8.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司独立董事述职报告》的议案
9.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司“十四五”规划和二〇三五年远景目标》的议案
10.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2022年信息披露报告》的议案
11.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬》的议案
12.审议关于《修改新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司章程》的议案
13.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司第二届董事会对董事、独立董事、高管层2022年履职评价报告》的议案
14.关于审议《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司第二届监事会对董事、监事、高管层2022年度履职评价报告》的议案
15.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司聘用会计师事务所》的议案
16.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司选举第二届董事会2名非执行董事》的议案
17.审议关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告》的议案
五、会议特别提示
（一）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议须同时携带身份证原件及复印件、营业执照副本复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席会议的，须另携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件。
（二）自然人股东亲自出席本次会议须携带本人身份证原件及复印件，委托他人出席会议的，须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书。
（三）请参会股东务必按照以上列明事项携带完备资料，并于会议开始前签到，携带资料不完备或逾期未签到的按照要求可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。
六、会议其他提示
本公告在昌吉日报、呼图壁农商银行微信公众号及各营业网点公布，股东大会会议材料将备至于呼图壁农商银行董事会办公室，供各位股东查阅。查阅时需审验身份证原件，法人股东需要提供加盖公章的营业执照复印件。
七、会议联系人及联系方式
王舞龙 移动电话：13139944333
吴 翔 移动电话：13369801555
传 真 ：0994-6822222
联系地址：呼图壁农商银行综合办公室（新疆呼图壁县园林路79号）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆呼图壁农村商业银行
股份有限公司董事会
2023年5月30日