10天里583万流水，这些钱从何而来？

　　本报记者 章锐 通讯员 林莉 郑爽

　　本报讯 短短10天内，账户里产生583万余元异常流水，这些钱究竟从何而来？近日，此案公开审理，龙泉法院当庭以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人谢雷（化名）有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金2万元；判处被告人徐三（化名）有期徒刑2年，缓刑3年6个月，并处罚金7000元。

　　时间回到2024年3月，谢雷接到姐夫罗亦（化名）（另案处理）的电话，对方要求他办理POS机“刷流水”，并直言这些钱是违法犯罪资金，同时为他介绍了一个名叫“新泉”的上线。谢雷用自己早已关停的墙纸店的营业执照，申请了一台POS机，随后按上线指示，在龙泉某酒店开房放置机器后离开。设备随后被他人取走。

　　此后，巨额资金开始涌入谢雷的账户。在明知这些钱是犯罪所得的情况下，谢雷仍通过网银、柜面等方式，将10天内收到的583万余元悉数转移。异常交易很快触发银行风控系统多次预警。面对银行询问，谢雷镇定地谎称是“墙纸店的货款”，并在上线安排下，由另一名接头人徐三接送至异地继续操作。徐三到案后承认，他的任务就是接送谢雷、监督转账并拍摄回执照片，明知这是洗钱行为，仍为500元“油费”参与其中。

　　谢雷的异常操作引起警方注意，很快，他被抓获归案。2025年12月，龙泉市人民检察院对谢雷、徐三提起公诉。检察官指出，谢雷转移的583万余元中，有153万余元直接来自35名被诈骗的被害人。谢雷、徐三当庭认罪认罚，法院遂作出上述判决。