1530万元非法债务依法“归零”

　　本报记者 陈贞妃

　　通讯员 刘晓敏 高佳梨

　　本报讯 表面是普通借贷纠纷，背后却暗藏千万赌资“洗白”链。近日，经绍兴市越城区人民检察院提出再审检察建议，绍兴两起总计1530万元的“民间借贷”案件经法院再审，最终被撤销原民事调解书。当事人企图通过虚假诉讼“变身”合法债务的计划彻底落空。

　　沈某、杨某是两起借贷纠纷案件的原告方。2016年至2017年，两人分别向法院起诉陈某，要求偿还借款600万元、930万元。陈某被起诉后，承认所有借款事实，在10天内与沈某、杨某迅速达成调解协议，并经法院出具民事调解书予以确认。事后，沈某、杨某则拿着两份调解书向法院申请强制执行。

　　如此巨大的金额，没有一点争议就调解结案了？2024年，在办理另一起蒋某民间借贷纠纷检察监督系列案时，越城区检察院承办检察官注意到了这两份不同寻常的调解书。

　　“根据案卷材料，在杨某起诉陈某的930万元借款中，其中730万元的资金系杨某按照陈某要求，转入了蒋某的账户。但实际上，这笔资金本就来自蒋某，中间通过他人周转制造了虚假流水。”检察官介绍。另外，在沈某起诉陈某的600万元借款中，其中480万元转账凭证也与该院正在审查的另一起案件完全一致。据此，检察官怀疑两起案件存在虚假诉讼的重大嫌疑。

　　为此，检察官对陈某及其诉讼代理人进行了询问。经核查，陈某承认其与原告沈某、杨某根本不认识，所谓“借款”实为在澳门赌博时向蒋某借取的赌资。承办检察官相继对蒋某、沈某、杨某3人开展针对性询问，在证据面前，3人如实交代了案件事实。

　　原来，2013年11月至12月，蒋某与陈某先后两次前往澳门赌博。蒋某明知陈某借钱用于赌博，仍陆续借给陈某1000万余元。因陈某久拖不还，为规避赌债的非法性，蒋某要求陈某在两份出借人为沈某和杨某的借条上签字，借款金额分别为600万元和930万元。

　　同时，为方便后续找人代替陈某参加诉讼，蒋某还让陈某在其提供的空白授权委托书上签名。之后，蒋某提供借条、转账凭证等案涉证据材料，指使沈某、杨某分别以各自名义向法院起诉，同时安排人员作为陈某的诉讼代理人，与沈某、杨某达成调解协议，并经法院出具民事调解书予以确认。

　　在查明上述事实后，越城检察院以陈某与沈某、杨某之间不存在真实的借贷关系、案涉借款实为赌资、原审涉嫌虚假诉讼为由向法院提出再审检察建议。

　　法院采纳再审检察建议并启动再审，近日作出再审判决，驳回沈某、杨某的诉讼请求，并将对相关人员虚假诉讼行为进行惩戒。