《人民公安报》
张天龙 田哲斌
近日，山西省临汾市尧都区公安局缜密侦查、循线追踪，经过3个多月的调查取证，打掉2个为境外诈骗分子线下取货的“手机车队”（在线下收取被害人网购的手机等产品，变现“洗白”赃款），抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额700余万元。
网上兼职被骗
2024年12月18日，尧都区公安局反诈中心接到辖区居民小惠（化名）报案，称其在家中遭遇刷单诈骗，被骗57.8万元。原来，被害人小惠在手机上看到网上兼职消息，先是做点赞任务领取佣金，随后下载了某款App做任务。小惠做任务时显示账户被冻结，为解冻提现，小惠多次网购手机、平板电脑、无人机、名贵烟酒等物品，根据诈骗分子提供的地址，将所网购物品邮寄至全国各地。
接到报案后，尧都区公安局反诈中心立即展开侦查，围绕涉案资金流、信息流进行研判核查，根据被害人网购物品的邮寄地址线索，组织警力前往云南省昆明市、广东省广州市和深圳市、江西省南昌市等地展开侦查。经过调查取证和精准研判，肖某成、刘某生二人进入警方视线。
打掉“手机车队”
为尽快摸清犯罪团伙的人员构成，办案民警转战三省五市，整合线索，扩展排查范围，成功锁定肖某成、刘某生为2个犯罪团伙头目，二人勾连多人分别组建“手机车队”团伙。办案民警进一步排查，发现犯罪团伙多名成员的活动范围及藏匿地点。
经过周密部署，尧都区公安局反诈中心组织警力围绕犯罪嫌疑人活动地点，分批次开展抓捕行动。办案民警抓获“手机车队”团伙头目肖某成，主要成员万某、肖某伟及梁某豪等6名下线成员。随后，另一个“手机车队”团伙头目刘某生以及戴某伟、何某彬、胡某标3名成员也悉数落网。至此，2个犯罪团伙被打掉。
斩断洗钱链条
经查，2个“手机车队”团伙勾连境外诈骗分子，专门在线下收取被害人网购的手机、平板电脑等电子产品。2024年9月至今年2月，犯罪嫌疑人肖某成组织“手机车队”在陕西西安、云南昆明、江苏南京等地，定点收取被害人网购邮寄的手机、平板电脑800余部，转手卖掉得赃款400余万元。
犯罪嫌疑人刘某生组织“手机车队”，在广州市区定点收取被害人网购邮寄的手机、平板电脑等物品600余部，转手卖给收货的商铺，涉案金额300余万元。“手机车队”每单获利300元至500元不等，剩余赃款以虚拟币的方式转给境外诈骗分子，完成犯罪链条的洗钱闭环。
据了解，2个犯罪团伙头目肖某成、刘某生按照上线要求缴纳“保证金”作担保，找熟人、朋友组建“手机车队”，为诈骗分子充当“马前卒”。该犯罪团伙成员之间通过某款App单线联络，境外诈骗分子根据“手机车队”提供的收货信息，诱导被害人通过网络商城购物并邮寄到指定地址。
为方便及时取货转移，实施诈骗过程中，犯罪嫌疑人将收货地点设在省会城市或一线城市。“手机车队”收到境外诈骗分子推送的订单信息后，在取货点取货后转手交给约定的联系人或转卖他人。“手机车队”团伙和境外诈骗分子共同实施完成“线上诈骗+线下取货”新型诈骗。
目前，涉案的13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深入侦查中。
警方提醒
诈骗分子的手段层出不穷，广大群众不要相信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，一切需要将现金或网购物品转交给陌生人的都是诈骗，要谨记以下四点：
一是不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职刷单信息。不要被高额报酬所迷惑，更不能抱侥幸心理相信骗子的退款承诺，以免遭遇连环骗局。
二是不要轻信来路不明的微信、电话和短信。面对突如其来的转账、汇款要求，一定要核实清楚，千万不要随意转账汇款。
三是拒绝接收来路不明的快递，不点击不明链接，不扫不明二维码，不贪图小便宜，时刻提高警惕。
四是如遭遇诈骗及时报警，注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据。