帮助犯罪团伙“漂白”非法资金
这个团伙被一网打尽
通讯员 潘国涛
本报讯 近日，嵊州警方成功破获一起网络洗钱案，抓获犯罪嫌疑人28人，涉案金额高达5000多万元。
宋某某开有一家童装店，其丈夫钱某益无业。2021年8月，钱某益向宋某某提出需要借用银行卡办事，不久后，宋某某被告知银行卡被冻结，宋某某查询发现卡内没钱，流水金额高达百万元以上。宋某某事后得知，银行卡被丈夫拿走，帮助赌博团伙洗钱。
原来，两年前，钱某益的表兄弟钱某称，只要提供银行卡、手机，就能轻轻松松赚钱。钱某益在其“引荐”下，加入一个聊天群，经上线指导，钱某益很快掌握了相关操作流程，即只需提供银行卡号及卡主姓名收款，再向指定账号转出，就能完成任务。钱某益经过实际操作，每转1万元就有100至200元不等的好处费。
很快，钱某益将主意打到了妻子和一些朋友的银行卡上，宋某某觉得丈夫赚钱自己也能得到更多生活费，便默许了丈夫的行为。
今年6月，嵊州市公安局在调查中发现了这个为境外诈骗、跨境赌博提供支付结算业务的洗钱团伙。刑侦大队专案组立即展开侦查，经过一个月努力，梳理出以钱某为首的团伙成员信息。
6月29日，警方组织40余名警力，抓获犯罪嫌疑人28人，采取刑事强制措施22人，信用惩戒6人，扣押涉案手机40台、涉案银行卡39张、宝马轿车1辆。
据悉，钱某今年26岁，有前科。2021年，他陆续发展下线，为其招募银行卡主，并时常组织成员在电竞酒店房间内进行洗钱操作。而钱某益等人在明知团伙是为网络赌博、电信诈骗洗钱的情况下，依然通过软件，对接洗钱业务，将银行卡提供给犯罪团伙。
经核查，团伙涉案总流水超5000万元以上，成员大多都是90后。
“许多团伙成员对自己所做的事情依旧抱有侥幸心理，在‘暴富’中逐渐迷失自我。”办案民警马哲逸表示，“但他们终究躲不过法律的审判，要为自己的行为负责。”目前，钱某、钱某益等人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。