中信银行嘉兴分行 成功识别并中止疑似涉赌账户资金取现

　　■钟信

　　近日，中信银行嘉兴分行营业网点成功识别一起疑似涉赌账户取现业务，涉嫌资金5500元。

　　1月17日上午，一位客户急匆匆地赶到中信银行嘉兴平湖支行办理现金取款业务，要求银行工作人员将卡内5500元全部取出。

　　银行柜台工作人员发现，这位客户已多次来柜面取现，每次都不留账户余额，且账户上的钱均由全国不同地区的多人转入，交易金额多为整数，每次都是几百至几千不等。

　　细心的银行柜台工作人员询问客户是否认识这些汇款人。客户表示认识，但又无法提供联系方式等信息。在中信银行工作人员的进一步询问下，客户闪烁其词，更无法说清楚资金来源和用途。

　　利用银行结算和支付账户收款，是赌博资金收款的常见方式之一。感觉事情反常，银行柜员立即向会计经理报告该情况。在会计经理进一步了解情况后，发现该客户明显存在可疑。在警方的初步判断下，账户涉赌可能性较大，警方立即请该客户协助调查。

　　为进一步提高全民防赌反赌意识，防范和打击跨进赌博资金交易的违法行为，金融机构向广大社会公众进行宣传，引导消费者正确认识和防范欺诈风险，牢牢守护人民群众的“钱袋子”安全。中信银行嘉兴分行工作人员介绍，作为近年来打击的重点之一，一些账户所有人必须要加强风险意识和金融信息保护意识，认清出借、出租、非法买卖银行阶段账户的严重后果。存在此类行为的，不仅要承担相应的行政或刑事责任，还将被列入行业风险信息系统“黑名单”，严重影响个人信用。