根据攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《章程》规定，经本行董事会召集，决定组织召开2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2023年6月26日（星期一），会期半天。其中：参会及列席人员签到入场时间：8：00—9：00；会议正式召开时间：9：00—12：00。
（二）召开方式
现场会议。
（三）会议召集人
本行第四届董事会。
（四）会议地点
金海名都大酒店5楼明润厅。
（五）参会及列席人员
1.本行股东或其代理人；2.监管机构领导；3.本行董事、监事及高级管理人员；4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
（六）表决方式
现场投票表决。
二、会议议程
（一）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年度决算报告》；
（四）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》；
（五）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2023年度预算方案（草案）》；
（六）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于拟续聘立信会计师事务所审计2023－2025年财务会计报告的议案》；
（七）审议《关于樊荣同志不再担任第四届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于补选王瀚民为第四届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于变更攀枝花农村商业银行股份有限公司<章程>住所的议案》；
（十）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年非执行董事薪酬（津贴）分配方案》；
（十一）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年非职工监事薪酬（津贴）分配方案》；
（十二）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》；
（十三）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年监事会对董事会及其成员的履职评价报告》；
（十四）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年监事会对高级管理层及其成员的履职评价报告》；
（十五）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年监事履职评价外部监事相互评价报告》；
（十六）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况报告》；
（十七）听取《攀枝花农村商业银行股份有限公司2022年“三农”金融服务工作情况报告》；
（十八）听取《关于<股东大会对董事会授权方案>2022年执行情况的年度报告》。
（十九）表决。
三、出席登记
为确保本次大会顺利召开，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2023年6月21日前向本行会务组登记，逾期未登记的视同弃权。
（一）登记时间：2023年6月6日至6月21日。
（二）登记地点：攀枝花市东区三线大道北段102号攀枝花农商银行办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者将《出席会议确认书》及相关资料在登记时间内送到指定登记地点或以邮寄方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：（1）本人亲自出席的，提交持本人身份证、股权凭证复印件和出席确认书原件（详见附件1）；（2）委托代理人出席会议的，须提交出席确认书原件（详见附件1）、授权委托书原件（详见附件2）、股东身份证、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东：（1）法定代表人亲自出席会议的，提交出席确认书原件（详见附件1）、法定代表人身份证明书原件（详见附件3）、法人单位营业执照、本人身份证、法人单位股权凭证复印件。（2）委托代理人出席会议的，须提交出席确认书原件（详见附件1）、授权委托书原件（详见附件2）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字加盖指模或加盖单位公章。
（五）会务组联系方式
联系人：徐秋华
联系方式：0812-3507002
邮 编：617000
地 址：攀枝花市东区三线大道北段102号攀枝花农商银行办公室
四、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
（三）股东质押股份数量达到或超过持股数量50%的，全部股份不具有表决权；股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权。
（四）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%。
（五）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
（六）如有变动将另行公告。
附件：1.出席会议确认书
2.授权委托书3.法定代表人身份证明书
攀枝花农村商业银行股份有限公司
2023年6月6日