洱源云峰矿业有限公司关于召开临时股东会会议的通知

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定，决定临时召开2023年第一次临时股东会会议，现将会议时间、地点、议题等相关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：

　　2023年4月10日上午9：00

　　二、会议召开地点：

　　四川攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1337号福乐园小区1栋1单元6号。

　　三、股东会议题：

　　审议变更公司法定代表人、执行董事、经理事宜。

　　四、该次会议由公司监事，持股60%股东谭树芬召集、主持。如本人不能亲自参加股东会会议的，请委托他人代为参加本次股东会会议并授权表决事项。

　　洱源云峰矿业有限公司

　　召集人：谭树芬

　　2023年3月24日