上海电力股份有限公司 董事会2026年第三次临时会议决议公告

　　证券简称：上海电力                   证券代码：600021                   编号：临2026-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2026年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年6月22日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年6月30日以通讯会议方式召开。

　　（四）会议应到董事14名，实到董事14名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于江苏公司所属港航公司非公开转让部分海域使用权及附属防波堤资产处置方案的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司所属国家电投集团江苏滨海港航有限公司向江苏省滨海县政府以29,000万元非公开转让部分海域使用权及防波提资产。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月一日