杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002508                   证券简称：老板电器              公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年5月22日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年6月3日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。

　　全体董事经审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2026年6月4日