上海银行股份有限公司 董事会2026年第五次会议决议公告

　　证券代码：601229                 证券简称：上海银行                 公告编号：临2026-020

　　可转债代码：113042             可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会2026年第五次会议于2026年5月19日以书面传签方式召开，会议通知已于2026年5月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并通过以下议案：

　　一、关于2025年度大股东及主要股东评估报告的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制订《上海银行合作机构管理办法》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2026年5月19日