证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
1、本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
2、本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
4、本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2026年3月20日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
根据本次发行方案的发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东为先导科技，实际控制人仍为朱世会先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下：公司本次向特定对象发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过351,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为14.90元/股，拟发行股数不超过235,570,469股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
本次发行前，公司总股本为930,629,920股。先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司225,868,500股股份，持股比例为24.27%；朱世会先生通过先导汇芯控制公司24.27%股份，为公司实际控制人。
本次定向发行的股票由先导科技全额认购，本次发行不会导致公司控制权发生变更。
二、认购对象基本情况
（一）基本情况
（二）股权结构
截至本公告披露之日，先导科技的股权结构如下
（三）主营业务
先导科技的主营业务为稀散金属及其高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务。
（四）最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
注：先导科技2024年财务报表已经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2025年1-9月财务报表未经审计。
三、《股份认购协议》主要内容
公司与先导科技于2026年3月20日签署了《上海先导基电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额与数量、限售期、违约责任、协议的生效、变更与终止等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上交所的审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，公司控股股东将变更为先导科技，先导科技系公司实际控制人朱世会先生控制的企业，故朱世会先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年3月21日