证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号2026021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》回避表决，黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十三次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十三次会议决议的公告》等相关公告。
（2）对于提案4.00、7.00，关联股东需回避表决。
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（4）公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生将在本次年度股东会上进行述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年4月7日、4月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2026年4月8日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362121。
2、投票简称：“科陆投票”。
3、议案设置及意见表决
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2026年4月2日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年年度股东会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市科陆电子科技股份有限公司于2026年4月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026018
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于注销2024年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会决定对2024年股票期权激励计划已授予但尚未行权的共计412万份股票期权予以注销。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的程序
1、2024年12月13日，公司召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。有关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。
同日，公司召开第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查＜公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。
2、2024年12月14日至2024年12月23日，公司在内部网站对2024年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年12月25日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024076）。
3、2024年12月30日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司2024年股票期权激励计划获得公司2024年第五次临时股东大会批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。2024年12月31日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024077）。
4、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次（临时）会议审议通过，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
5、2025年2月5日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025008），公司于2025年1月27日完成首次授予登记，首次授予登记数量为4,150万份，首次授予登记人数为123人。
6、2025年12月29日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次（临时）会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留部分激励对象名单发表了核查意见。
7、2025年12月30日至2026年1月8日，公司在内部网站对2024年股票期权激励计划预留部分激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2026年1月10日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留部分激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026003）。
8、2026年1月20日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2026006），公司于2026年1月19日完成预留授予登记，预留授予登记数量为1,037万份，预留授予登记人数为43人。
9、2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对有关事项发表了核查意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
1、根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的规定：“1、激励对象劳动合同或聘用合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已达到可行权条件的股票期权不作处理，未达到可行权条件的股票期权由公司进行注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权取消行权，并作废失效。”
本次激励计划首次授予股票期权的11名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计390万份由公司进行注销。
2、根据本次激励计划“第八章 股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件”之“4、激励对象个人层面的绩效考核要求”的相关规定：“若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计划行权额度×公司层面可行权比例（N）×个人年度绩效等级对应的行权比例（Z）。激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销，不可递延至以后年度。”
本次激励计划首次授予股票期权的2名激励对象因2025年个人层面绩效考核结果为“待提升”，对应个人层面可行权比例Z为0，其首次授予部分第一个行权期可行权额度为0，其不能行权的股票期权共计22万份由公司进行注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计412万份。本次注销部分股票期权事项在公司2024年第五次临时股东大会授权范围内，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需再次提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划首次授予股票期权的激励对象中，11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2名激励对象在考核年度内绩效考核不合格，不符合首次授予部分第一个行权期的行权条件，其该部分可行权比例为0。公司将前述激励对象已获授但不能行权的股票期权予以注销，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销412万份已获授但尚未行权的股票期权。
五、法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：1、科陆电子本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准。2、本次注销的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
六、独立财务顾问的专业意见
华泰联合证券有限责任公司认为：截至本报告出具日，科陆电子本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划行权及期权注销相关事项的法律意见书》；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026011
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知已于2026年3月9日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年3月19日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，其中，董事徐腊平先生、张铭先生、赖亮生先生、沙小兰女士及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”。
公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事述职报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》；
2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司2025年年度报告做出了保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2025年年度报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026012）刊登在2026年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》【信会师报字[2026]第ZI10041号】确认，2025年度母公司实现净利润-596,422,874.67元，加上年初未分配利润-2,449,465,315.99元，可供母公司股东分配的利润为-3,045,888,190.66元。
根据《公司章程》等的相关规定，公司2025年度的利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026013）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
五、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制自我评价报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告》【信会师报字[2026]第ZI10042号】，具体内容刊登在2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议。
具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026014）。
所有董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
七、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法＞的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议通过。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2026年3月）全文刊登于2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
八、审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026016）。
所有董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
关联董事沙小兰女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》；
《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十三、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对四位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容刊登在2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议通过。
具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026017）。
北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划行权及期权注销相关事项的法律意见书》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容刊登在2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生、谢伟光先生、钟胜朋先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议通过。
具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026018）。
北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划行权及期权注销相关事项的法律意见书》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容刊登在2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生、谢伟光先生、钟胜朋先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026019）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于提名宋骄阳女士为公司非独立董事候选人的议案》；
公司董事会同意提名宋骄阳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，宋骄阳女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026020）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二十、审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》；
为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司董事会拟补选宋骄阳女士为公司第九届董事会审计委员会委员。宋骄阳女士在审计委员会的任职将在公司股东会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026020）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年4月10日（星期五）在公司行政会议室召开公司2025年年度股东会。
《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026021）详见2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十日