公司代码：688208 公司简称：道通科技
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 重大风险提示
公司已在《2025年年度报告》中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”。
3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、 公司全体董事出席董事会会议。
5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润935,875,122.31元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币538,502,334.59元。经董事会决议，公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利333,265,934.50元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.61%。如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
1.1 公司股票简况
√适用 □不适用
1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式
2、 报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务、主要产品或服务情况
道通科技是领先的数智车辆诊断及智慧充电解决方案提供商。公司坚持前沿技术创新，并积极探索具身智能集群领域。公司致力于提供AI驱动的软硬件深度融合的解决方案，以满足客户不断变化的需求，助力构建以人为本的智能未来。
报告期内，公司主要产品简介及图示如下：
2.2 主要经营模式
1、维修智能终端业务
（1）采购模式
公司一般按照“以产定购”的模式，根据销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容，主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务，原材料主要包括IC芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB电路板、二极管、三极管等电子零部件，一般均采购优秀的工业级产品，其他为结构件、包装件、生产辅料等，委外加工服务主要是深圳制造中心SMT环节由外协代工厂加工。考虑当地委外加工服务供给不足的情况，海外越南制造中心自2020年已自建SMT生产线。
（2）生产模式
公司产品核心技术凝结于汽车综合诊断、检测等应用软件，通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能，公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节。
公司生产按照“以销定产”的模式，通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划，同时根据产能和原材料供应情况合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审，并向供应链中心计划部下发产品需求，计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作，生产部负责具体生产计划安排，生产进度控制，负责材料、半成品、成品的品质验证，以及生产过程中技术问题解决与技术支持。
（3）销售模式
从销售模式看，公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，综合诊断产品、TPMS及ADAS产品采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、电商等，在经销模式下，客户向公司购买产品后，会面向下一级分销商或终端用户进行销售；直销客户主要是大型汽车维修连锁店、保险、零售商等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。
2、能源智能中枢业务
（1）采购模式
公司一般根据市场情况预测客户订单，并通过MRP（物资需求计划）逻辑运算确定物料总需求量及实际需求量，保证公司能够预留足够的安全库存，最终向供应商发出采购订单。通过集中采购及海外优势物料的供应资源，保障公司成本最优化。
（2）生产模式
充电桩的生产按照“以销定产”的模式，通常根据公司的销售预测及在手订单数据制定生产计划并进行适量备货，并结合当地关税、相关优惠政策及法律法规，选择综合成本最低的产地。
（3）销售模式
从销售模式看，公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，充电桩产品采用直销为主、经销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、充电桩经销商、电商等，在经销模式下，客户向公司购买产品后，会面向下一级分销商或终端用户进行销售；直销客户主要是新能源充电桩运营商、充电桩安装商、能源公司、车队、社区物业、保险、零售商、大型汽车维修连锁店等行业客户。
3、AI及软件业务
诊断软件云服务产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升级收费模式，该收费模式下，智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后，需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级，完成车型的更新和功能的拓展等后续软件云服务。在线升级是终端用户通过信用卡或第三方支付平台PayPal等支付升级费用后通过公司云平台对产品进行升级；购买预付升级卡升级是终端用户向经销商购买预付升级卡，使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。
充电云平台服务在北美、欧洲等市场通过软件订阅、交易佣金、AI服务等模式，根据客户及具体项目需求，按照授权数量收取软件授权费。其中，充电运营云采用按充电桩的枪线端口数量计费；充电支付云采用按支付终端数量计费的订阅模式；能源管理云采用按充电场站数量及场站规模计费的订阅模式；同时，公司正积极探索包括基于Agent使用量、客户价值分成在内的新型盈利模式，进一步提升产品的边际收益。
2.3 所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
长期以来，公司围绕“人工智能”战略布局，形成了维修智能终端、能源智能中枢和具身智能机器人三大业务体系，分别对应数智车辆诊断行业、智慧充电行业以及具身智能集群行业。
（1）全球数智车辆诊断行业
①行业发展阶段、基本特点
全球数智车辆诊断行业正处于从传统诊断模式向智能诊断方案加速转型的成长期，行业智能化、高效化升级趋势显著。
根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，2020年至2024年，全球数智车辆诊断行业市场规模从28.088亿美元稳步增长至38.315亿美元，期间年复合增长率达到8.1%；受益于汽车电动化、智能化趋势的持续深化，以及AI技术在诊断领域的深度应用，预计2024年至2030年行业将保持13.1%的高速增长态势，2030年全球市场规模有望突破80.035亿美元，行业发展潜力持续释放。
2024年，北美、欧洲、中国及其他地区占比分别为36.5%、39.3%、12.1%及12.2%。到2030年，北美将继续保持领先地位，其份额达37.9%。
全球数智车辆诊断行业市场规模（按地区划分，2020-2030E）
资料来源：国际汽车制造商协会、国际清洁交通委员会、美国汽车制造商协会、弗若斯特沙利文
②主要技术门槛
在全球数智车辆诊断行业，准入壁垒主要源于深度数据积累、长期信誉建立及高度技术复杂性。新进入者面临着巨大的经验及数据壁垒，主要系缩小大量车辆协议及适配数据的积累差距极其困难。同时，建立稳健的渠道及可信的品牌形象需要多年持续投入，方能赢得依赖安全关键诊断工具的维修店及技术人员的信任。此外，研发能力构成另一重大障碍，需持续密集投入以掌握先进的通信、互联及AI相关技术，同时确保与快速演进的数智车辆系统架构兼容。
（2）全球智慧充电行业
①行业发展阶段、基本特点
根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，全球电动汽车充电桩总量从2020年的约460万个增长至2024年的约2,530万个，复合年增长率约为53.4%，并预计于2030年增长至约12,550万个，2024年至2030年复合年增长率约为30.6%。于2024年，北美及欧洲的平均电动汽车与公共充电桩比例分别约为18：1及12：1。随着电动汽车市场占比持续攀升、超快充和高压平台技术加速落地、以及公共与私人充电网络的快速扩张，全球充电基础设施建设正进入高密度、精细化和智慧化的新阶段。
全球智慧充电行业市场规模从2020年的约24亿美元增长至2024年的约104亿美元，复合年增长率达到约44.0%。随着电动汽车渗透率持续提升、充电网络加密布局以及AI在能源管理领域的深度融合，预计到2030年市场规模将达约504亿美元，2024年至2030年的复合年增长率达约30.2%。软件分部的市场占比预计将从2024年的约4.4%显著提升至2030年的约25.4%，成为价值链升级的核心动力。在北美，公共充电网络的快速扩张预期将推动区域市场于2030年增长至约105亿美元，2024年至2030年的复合年增长率约为30.7%。
全球智慧充电行业的市场规模（2020-2030E）
资料来源：国际能源署、欧洲汽车制造商协会、国际清洁交通委员会、弗若斯特沙利文
②主要技术门槛
全球智慧充电行业面临四大进入壁垒：技术壁垒、市场准入壁垒、产品和运营服务壁垒以及供应链壁垒。
● 技术壁垒源于将高效充电模组与先进的数据和算法功能相结合的需求，以确保在多样化电网环境中的可靠性能。
● 市场准入壁垒源于全球对安全标准和运营合规性的严格要求，这需要严格的认证流程并充分理解当地监管要求。
● 产品和运营服务壁垒源于通过智能运营提供灵活的负荷管理与持续的性能升级。
● 供应链壁垒源于对高精度电力电子元件的依赖，使得稳定且全球化的供应链系统对成为生产和可扩展性的关键要素。
上述壁垒共同提高了新进入者寻求在全球智慧充电市场建立竞争门槛的准入标准。
（3）全球具身智能集群行业
①行业发展阶段、基本特点
受AI、垂域模型与多智能体协同控制技术快速发展所推动，全球具身智能集群市场快速发展。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，全球具身智能集群市场规模从2020年的125亿美元增长至2024年的343亿美元，复合年增长率为28.7%。未来，随着应用场景进一步扩张，到2030年，全球具身智能集群市场预计达2,002亿美元，2024年至2030年复合年增长率为34.2%。此外，随着具身智能集群的大规模应用推动硬件成本下降，AI的突破不断提升系统智能化水准，行业价值重心将逐步向软件转移，软件份额将从2024年的14.1%增长至2030年的30.0%。
中国凭借完善的产业链体系以及快速推进的智能化转型，正推动具身智能集群市场稳步发展。自2020年至2024年，中国具身智能集群市场从55亿美元增长至168亿美元，复合年增长率为32.1%。随着产业加速升级以及AI与具身智能技术落地，该市场预计进一步增长至2030年的1,011亿美元，其中软件占市场的18.9%。
全球及中国具身智能集群行业市场规模（2020-2030E）
资料来源：国际机器人联合会、弗若斯特沙利文
②主要技术门槛
全球具身智能集群行业面临的主要技术门槛包括：
● 多智能体协同控制技术：需实现不同类型、不同功能的智能体之间高效协作、实时数据共享和指令协调，构建稳定的协同运作机制；
● AI模型整合能力：需将多模态基础模型、垂直AI模型和具象化智能模型深度融合，实现系统基于场景数据的自学习和任务自调度，具备主动感知和自主决策能力；
● 硬件与软件适配技术：需将智能感知、路径规划、避障、长续航等硬件关键技术，与软件系统、实时场景数据进行深度协同，确保设备在复杂环境下的稳定运行；
● 复杂环境适配技术：要求智能体能够在复杂地形、极端气候等恶劣条件下，实现高精度、长时间的自主运行，对设备的环境适应性和可靠性提出了极高要求。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司凭借强大的业绩和技术能力，在多个行业取得了领先地位。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告：
在全球数智车辆诊断行业，按2022年、2023年及2024年收入计算，公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，市场份额从2022年的9.1%增长到2024年的11.1%。
在全球智慧充电行业，按2024年海外收入计算，公司是中国最大的海外智慧充电解决方案提供商。按2024年收入计算，公司是北美第四大智慧充电解决方案提供商，亦是北美最大的中国智慧充电解决方案提供商。
同时，公司是首批开发垂域AI模型，并将此类模型应用于数智车辆诊断及智慧充电解决方案，以赋能相关智能功能落地的企业之一。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）全球数智车辆诊断行业
①全球车辆保有量增长叠加电气化浪潮
随着车辆数量和平均车龄的持续上升，数智车辆诊断行业正在经历全球机遇。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，预计全球车辆保有量将从2024年的20亿辆增加至2030年的23亿辆，复合年增长率为2.2%。全球新能源汽车销量预计将由2024年的约1,900万辆增长至2030年的约4,410辆，复合年增长率约为15.0%。随着新能源汽车的加速普及，新能源汽车诊断市场正迎来显著的结构性发展。车龄方面，美国乘用车及轻型商用车平均车龄从2010年的约10年增加至2024年的约13年，且持续保持增长态势。在北美、欧洲等成熟市场，高车辆保有量叠加平均车龄则增长，正推动维修保养需求稳步增长。与此同时，中国作为全球最大车辆市场，不仅拥有庞大的车辆基数，而且在新能源车辆销量激增推动下呈现强劲增长态势。随着中国车龄结构进入集中维修期，售后需求正加速释放。
②法规推动TPMS标准化
随着全球车辆安全及智能化水平的不断提升，多国已出台了强制TPMS的法规，以降低事故风险并提升行车安全。例如，除了乘用车之外，欧盟已经将TPMS的要求扩展到卡车、挂车、客车及大巴。该法规从2022年7月起适用于新车型，从2024年7月起适用于所有新注册的车辆。在中国，2017年发布的《乘用车轮胎气压监测系统性能要求及试验方法》要求2019年起所有新认证乘用车必须安装TPMS，并于2020年起全面实施。由于TPMS通常具有6至8年的使用寿命，现有庞大存量车辆正创造可观的替换需求。结合监管要求和不断扩大的售后市场渗透率，TPMS市场具有巨大的增长潜力，有望进一步拓宽其在智慧连接和预测性维护方面的应用。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，预计到2030年，全球TPMS解决方案市场规模将超过14亿美元。
③ADAS标定需求持续提升
全球智能驾驶技术快速普及正加速ADAS标定需求增长。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，L2-L5级车辆渗透率预计将增加至2030年的约74.9%。随着ADAS前装渗透率持续提高、消费者对主动安全功能的日益重视，以及保险公司为降低理赔成本推动基于ADAS的维修标准，市场对高效专业ADAS标定服务的需求正快速扩张。ADAS标定有望发展成为规模化、标准化的必备维修工序。预计到2030年，全球ADAS标定解决方案市场规模将超过18亿美元。
④生成式AI实现车辆诊断形成多模态智慧交互
在生成式AI及垂域AI模型的融合推动下，车辆诊断正从被动式故障检测转向主动式多模态智慧诊断与交互决策。AI智能体通过即时监测关键车辆部件、自动识别潜在风险，并基于历史与即时资料进行预测性维护，构建起从问题发现到解决方案执行的全周期闭环流程。多系统多模态诊断工具将进一步提升诊断精度与效率，为智慧化车辆健康管理与高品质维护提供支撑。
（2）全球智慧充电行业
①新能源汽车快速普及推动行业扩张
全球新能源汽车渗透率持续攀升，成为智慧充电行业扩张的首要驱动力。根据弗若斯特沙利文发布的行业报告，全球新能源汽车销量由2020年的约320万辆增长至2024年的约1,900万辆，复合年增长率约为56.1%。到2030年，全球新能源汽车销量有望突破4,400万辆，使充电基础设施需求迅速增加，全球电动汽车充电桩有望在2030年达约12,550万个，为智慧充电提供规模化市场基础。同时，充电功率需求的提升、800V高压平台与兆瓦级超充技术的落地，带来了更复杂的能源调度与安全管理挑战，进一步催生了对智慧化调度、能源优化和安全管控的系统性需求。
②政策支援加速市场扩张
政府政策正加速推动智慧充电中枢发展。举例而言，中国国家发展和改革委员会及其他三个部门于2025年7月联合发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，将兆瓦级超充等设施纳入新型基础设施重点领域。该通知提出到2027年底全国范围内大功率充电设施数量超过10万台、设备可用率不低于98%的目标。
美国于2025年8月修订了《国家电动汽车基础设施(NEVI)方案指南》，恢复了《基础设施投资与就业法案》的50亿美元资金，以支持全国互联充电网络的发展。此次修订还简化了各州获得NEVI基金的审批流程，为确定充电站位置及建设时间表提供了更大的灵活性。于2025年6月，欧盟根据《替代燃料基础设施法规(AFIR)》采纳了授权法案(EU)2025/656，该法案统一了充电标准，并要求从2025年开始，在跨欧洲交通网络(TEN-T)沿线每60公里至少安装一个150 kW的快速充电站，每100公里安装一个350 kW的重型车辆充电站，到2030年实现网络全覆盖。这些政策的密集出台，不仅推动全球智慧充电中枢进入标准化与高功率化发展阶段，也为该行业提供了制度保障，加速行业从基础设施建设转向智慧化运营管理。
③光储充一体化助力智慧充电优化
随着新能源汽车充电需求快速增长，许多充电站正面临电网容量有限、电网升级成本高昂、能源运营开支上升、服务能力薄弱及充电桩利用率低等限制。领先的智慧充电解决方案提供商已推出光储充一体化能源管理解决方案，将光伏发电、储能系统、充电基础设施、端侧计算及云平台整合至统一架构。该方案以发电及负荷预测为基础，并辅以能源优化、智慧充电、智能调度及电池诊断算法，确保供电可靠性，实现动态扩容，降低能源相关成本，并执行削峰填谷。这使客户能以最优成本最大化充电桩利用率，提升整体运营盈利能力，并显著缩短投资回报期。
④AI驱动的智慧调度与服务模式多样化
领先的智慧充电解决方案提供商依托积累的经验与垂域AI模型，通过AI智能体及智慧管理平台构建一体化的智慧决策体系。AI智能体依托对电价、负荷曲线、车流量及场站运行资料的多维AI建模，可即时预测充电需求变化与能源供给能力，动态优化调度策略，实现发电预测、容量扩展与削峰等关键功能。
此外，智慧管理平台正在成为服务创新的核心载体。通过模组化设计与标准化界面，平台可拓展至充电管理、支付结算、动态电价、车队管理等多样化服务，也可以与电力市场、能源交易平台及分散式能源管理系统深度结合以支援灵活电价结算与虚拟电厂(VPP)调度。未来，具备AI调度与云边协同能力的智慧充电系统将成为串联电力网、能源调度网、支付网的关键智慧中枢。
（3）全球具身智能集群行业
①软件价值占比持续提升
随着行业规模化应用推动硬件成本下降，以及AI技术突破提升系统智能化水平，行业价值重心将逐步向软件转移，经过几年积累，行业将转向以“智能+服务”为核心的价值创造模式。随着AI大模型、边缘计算、多机协同算法和数字孪生技术的成熟，解决方案的智能化水平不断提升，以AI大脑为核心的软件服务具有更高的附加值、更强的可复制性与持续盈利能力，支持订阅制、按需付费等新型商业模式，推动企业从“卖产品”向“卖服务”转型。同时，随着硬件成本的持续下降与标准化程度提高，硬件逐渐成为通用基础组件，而AI大脑能力将成为差异化竞争的关键。
②应用场景持续拓展
随着空中、地面智能设备与AI技术的深度融合，已有效突破了此前空中单机作业、空地协同不足的行业瓶颈，解决方案的应用场景将从目前的能源、交通、工业园区等领域，逐步向更多工业场景渗透，在高风险、高复杂度、劳动密集型领域的应用不断深化，成为驱动各行业高效、安全、智能运营的关键力量。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：截至2025年12月31日，海宁嘉慧持有公司430,746股，占公司总股本的0.06%，且该部分股份全部归属李红京所有。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：截至2025年12月31日，海宁嘉慧持有公司430,746股，占公司总股本的0.06%，且该部分股份全部归属李红京所有。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入48.33亿元，同比增长22.90%；实现归属上市公司股东净利润9.36亿元，同比增长46.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.69亿元，同比增长60.67%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-017
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于授权公司管理层
开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2026年3月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展总额不超过人民币35亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为3.5亿元人民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。
（二）风控措施
1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。
2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-021
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议并一致通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）进行日常关联交易，预计2026年日常关联交易总金额不超过人民币3.98亿元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。
董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
本事项尚需提交公司股东会进行审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2025年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；
2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司
（1）成立日期：2014年5月29日
（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
（3）注册资本：36557.5425万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋601、701、801、901
（5）法定代表人：成转鹏
（6）经营范围：一般经营项目：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询；房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、深圳市塞防科技有限公司
（1）成立日期：2020年4月8日
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：12,000万元人民币
（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401
（5）法定代表人：林中山
（6）经营范围：一般经营项目：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）最近一年财务数据
单位：人民币万元
注：2025年年度数据未经注册会计师审计。
（二）与公司的关联关系
智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。
公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性考虑，塞防科技为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与智能航空、塞防科技的关联交易主要为向关联方购买、销售产品以及接受、提供劳务。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空、塞防科技关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性及对公司独立性的影响
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-014
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2025年度利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币935,875,122.31元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币538,502,334.59元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2026年3月10日，公司总股本670,183,486股，扣减回购专用账户的股数3,651,617股，以此计算合计拟派发现金红利333,265,934.50元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.61%。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额716,198,627.48元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,166,174.24元，现金分红和回购金额合计816,364,801.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.23%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计716,198,627.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.53%。
2、截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,651,617股，不参与本次利润分配。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-013
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月10日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司半数以上董事推举董事邓仁祥先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。
6、《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
7、《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
8、《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
9、《关于＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会听取。
10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
11、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-017）、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13、《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
14、《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
15、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、《关于＜2025年可持续发展报告＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。
本议案已经战略与ESG委员会审议通过。
17、《关于＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
本议案已经战略与ESG委员会审议通过。
18、《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”的内容。
公司董事2026年度薪酬方案具体如下：
（1）非独立董事每月发放税前2,500元董事津贴。在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。
若相关董事违反义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入进行全额或部分追回。
（2）独立董事薪酬采用津贴制，2026年度独立董事津贴标准为税前14万元/年，按月发放。
基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”的内容。
2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。
若相关高级管理人员违反义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入进行全额或部分追回。
兼任高级管理人员的董事李红京先生、农颖斌女士对该议案回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会听取。
20、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
21、逐项审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司内部控制体系，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》等相关相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
（1）《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（2）《深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（3）《深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（4）《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（5）《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》（H股上市后适用）
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（6）《深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）》（H股上市后适用）
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（7）《深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案）》（H股上市后适用）
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
其中，第1、4、5项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
22、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日