证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试结果，计提相关资产减值准备。公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元，具体如下：
单位：万元
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，2025年度需计提信用减值损失987.53万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测算，2025年度需确认存货跌价损失金额1,234.71万元。
2、商标权减值
根据《企业会计准则》等相关规定，以及当前市场环境的变化，公司对所持有“夜郎古”系列商标进行减值测试。公司委托上海立信资产评估有限公司对该系列商标价值进行评估测试，经评估：截止评估基准日2025年12月31日，公司“夜郎古”系列商标评估价值为6,400.00万元（报告文号：信资评报字〔2026〕第030006号），较账面价值发生减值2,138.58万元。
3、 其他非流动资产减值
根据《企业会计准则》等相关规定，结合当前土地市场环境的情况，公司对所购置的遵义市仁怀市茅台镇上坪村、观音寺社区一宗（宗地编号为52038220230041）国有出让工业用地的土地使用权进行减值测试。公司委托深圳市国策房地产土地资产评估有限公司对该土地使用权进行评估测试，经评估：截止评估基准日2025年12月31日，该土地使用权可收回金额为5,774.92万元（报告文号：国策评报字〔2026〕CD第00124号），较账面价值发生减值363.77万元。
4、固定资产减值
根据《企业会计准则》等相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测算，2025年度需计提固定资产减值准备71.90万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司2025年度合并利润总额4,796.49万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年3月18日召开第十一届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求及公司实际情况，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
（二）董事会意见
公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业
舍得酒业股份有限公司2025年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节 重要提示
1、本摘要来自于《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节 报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-ESG管理委员会-ESG管理委员会秘书处-社会责任工作组、环境保护工作组、公司管治工作组 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期开展ESG汇报会议 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将环境、健康、安全与质量（EHSQ）等关键指标纳入高级管理人员及部门负责人的薪酬绩效考核体系，推动ESG管理要求在组织层面有效落实。各部门负责人作为EHSQ管理第一责任人，全面负责所辖范围内的环境保护、职业健康、安全生产与质量管理工作，并承担相应的管理责任。公司依据《干部问责管理办法》《绩效管理制度》《EHSQ目标指标管理办法》及年度目标责任书，对相关绩效目标提出明确要求，由EHSQ管理委员会办公室按月结合指标评分标准及权重，对目标完成情况进行综合评价，并将结果作为高级管理人员及部门负责人绩效考核与薪酬分配的重要依据。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
4、双重重要性评估结果
注：公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题与要求开展双重重要性分析，其中，乡村振兴、创新驱动、污染物排放、水资源利用、社会贡献、数据安全与客户隐私保护、员工发展、尽职调查、利益相关方沟通、应对气候变化、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业等议题对公司不具有重要性，已于报告中进行解释说明。
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-007
舍得酒业股份有限公司
2026年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。
2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：
单位：万元
注：在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前，2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日