证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2026年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2026年3月20日召开的董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会在选聘会计师事务所的过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年3月20日召开的第三届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，并提交股东会审议。
（三）生效日期
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-009
浙江黎明智造股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
● 上述事项相关议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
（四）投资期限
据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于低风险产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，授权公司经营层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
二、履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司本次使用闲置自有资金购买的为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，仍不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-005
浙江黎明智造股份有限公司
关于2025年度关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东会审议
● 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年3月20日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会审计委员会第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议，关联董事应回避表决。
同日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、俞振寰、郑晓敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、浙江黎明方周科技有限公司
2、俞振寰先生为公司董事、总经理。
（二）关联方关系说明
1、浙江黎明方周科技有限公司（以下简称为“黎明方周”），公司为重要参股方，持股比例为41.59%，可以对该企业施加重大影响。
2、俞振寰先生为公司实际控制人俞黎明先生之子，目前担任公司董事、总经理。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生车辆租赁事项。
因公司日常经营需要，向俞振寰先生租赁沪牌车辆2辆，根据车辆年折旧额并参考市场价格支付租赁费用。
公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易目的及关联交易对公司的影响
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为， 定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生重大依赖的情形。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议对公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的审议意见
经审阅公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意该议案并提交公司第三届董事会第二次会议审议。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；
七、上网公告附件
1、公司独立董事专门会议决议
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日