证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026008
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第十五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯小婧（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件：
侯小婧，女，1984年生人，民建会员，硕士研究生。曾任神州高铁技术股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书,北京交大微联科技有限公司董事。
侯小婧持有本公司107,642股股份（占公司总股本的0.004%），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。侯小婧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。侯小婧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026009
神州高铁技术股份有限公司
关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易背景
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月成立子公司开展敞顶集装箱（以下简称“敞顶箱”）租赁业务，共计采购敞顶箱10,000只，单价范围为2.2-2.5万元／只。后按照公司战略规划和经营计划相关要求，结合敞顶箱租赁相关政策和市场变化情况，公司分别于2022年1月27日、2023年9月11日召开董事会，审议通过了处置敞顶箱的议案，公司经营管理层在董事会授权范围内陆续出售了合计3,203只敞顶箱，回收资金约5,900万元。经营过程中另有部分敞顶箱因租赁方原因损毁、丢失，截至目前，公司可对外出售的敞顶箱数量为6,385只。
2、交易情况
为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司北京地平线轨道技术有限公司（以下简称“地平线”）拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式，继续出售其拥有的6,385只20英尺35吨敞顶箱。
3、决策程序
2026年3月20日，公司召开第十五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。
4、其他事项
本次交易将通过公开挂牌的方式完成资产转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，无法判断是否构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最终挂牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按相关法律法规规定履行决策及信息披露程序。本次交易暂无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易拟通过产权交易所公开挂牌征集受让方，目前受让方尚不确定。
三、交易标的基本情况
本次拟出售的6,385只敞顶箱，是由公司子公司辽宁天晟远润物流有限公司于2018年11月起，自大连中集特种物流装备有限公司分批次购置，用于开展敞顶集装箱租赁业务。后根据公司管理要求，上述子公司被吸收合并至地平线，敞顶箱资产随之划转。
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《北京地平线轨道技术有限公司拟处置资产涉及的6,385只敞顶集装箱资产评估报告》，本次评估采用成本法，按照2025年7月31日基准日，上述敞顶箱账面价值8,076.78万元，评估价值4,462.83万元，减值额-3,613.95万元，减值率44.74%。本次评估结果已通过国家开发投资集团有限公司资产评估备案。
按照公司2025年度审计工作要求，公司正在对上述资产进行减值测试以确定最新账面价值，预计与上述评估结果不存在重大差异，最终数据以会计师事务所出具的审计报告和公司披露的年报为准。
四、交易的方案
依据上述评估结果，结合市场情况，公司拟将该6,385只敞顶箱分多次公开挂牌，每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估值均价0.6989万元/只（含税），后续的挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度要求执行，即：若第一次公开挂牌市场不接受、无人竞价，第二次挂牌价最低可降低至评估值的90%，后续每次以评估值10%作为降价依据。如已成交金额和当次拟挂牌交易金额合计的平均售价低于评估值均价的90%暨0.6291万元/只（含税），需重新提交董事会审议。
五、交易协议的主要内容
本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易符合公司处置低效无效资产的整体战略部署，有利于盘活存量资产、回笼资金，防止资产持续贬值。因年度审计工作仍在进行中，经初步测算，预计本次交易不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将密切关注公开挂牌的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；
2、评估报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026007
神州高铁技术股份有限公司
第十五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十六次会议于2026年3月20日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年3月13日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，汪亚杰、李帅、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
为推动公司总部从管理型向价值创造型转变，提升专业化能力，强化价值创造，同意公司对总部部门设置进行调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任侯小婧为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026008）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告》（公告编号：2026009）。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年3月21日