中广天择传媒股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：603721              证券简称：*ST天择              公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会相关委员会委员的议案》，具体内容公告如下：

　　鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门委员会的规范运作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会、董事会、股东会审议，选举陈辉发先生为公司独立董事。现选举陈辉发先生担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

　　补选后人员安排如下：

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月21日

　　证券代码：603721        证券简称：*ST天择      公告编号：2026-015

　　中广天择传媒股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月20日

　　(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事胡小卓先生、汪志刚先生通讯参会。

　　2、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、李小康

　　2、 律师见证结论意见：

　　“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书