股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-007
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议通知和议案等书面材料于2026年3月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月20以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《包钢股份2026年全面预算方案》
会议审议通过了2026年主要产品产量计划、经营计划、固定资产投资计划、股权投资计划。
本议案已经公司董事会战略、风险及ESG委员会全体成员事前审查认可。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
本议案已经公司董事会战略、风险及ESG委员会和董事会审计委员会全体成员事前审查认可。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《关于开展2026年度融资租赁业务的议案》
为满足公司生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于2026年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁方式为直租或售后回租；融资金额为不超过35亿元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整；资金用途为日常生产经营，补充流动性，项目投资及偿还有息债务等。提请董事会授权相关人士全权负责办理与2026年度融资租赁业务有关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。
本议案已经公司董事会战略、风险及ESG委员会全体成员事前审查认可。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《关于公司2026年度债券发行业务的议案》
本议案已经公司董事会战略、风险及ESG委员会和董事会审计委员会全体成员事前审查认可。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年4月8日召开包钢股份2026年第一次临时股东会。
具体内容详见3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2026-008
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点30分
召开地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2026年3月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月7日至2026年4月8日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢股份办公楼816证券融资部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢股份办公楼
联系人：韩善旭
联系电话：0472-2669531
传真：0472-2669528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。