华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议 公告

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2026年3月3日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年3月20日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜公司董事长专题会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于＜公司总经理办公会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2026年3月21日

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电       公告编号：2026-008

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2026年3月21日

　　附：高级管理人员简历

　　熊定松先生，1980年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。熊定松先生历任华能澜沧江水电有限公司征地移民办公室计划合同管理兼机关团委书记，华能澜沧江上游水电有限公司水库环保部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司征地移民与社会责任部主任，华能澜沧江水电股份有限公司规划发展部主任，华能澜沧江水电股份有限公司战略发展部（战新产业部）主任。