武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002159       证券简称：三特索道       公告编号：2026-1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次临时会议通知于2026年2月10日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过公司《关于修订＜武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则＞的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十二届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年2月14日