宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

　　证券代码：601022          证券简称：宁波远洋        公告编号：2026-010

　　债券代码：244543          债券简称：G26宁远R

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周佳晶女士为公司董事会秘书，待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后聘任将正式生效。具体内容详见公司2026年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-005）。

　　近日，周佳晶女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。周佳晶女士自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼

　　联系电话：0574-88278740

　　传真：0574-88025087

　　电子邮箱：ird@nbosco.com

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2026年2月11日